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怎样防止银行账户被注销?

现在离岸公司开个账户不容易,香港汇丰恒生以及内地对离岸账户都要求越来越严格,要是被关闭注销那就更加麻烦了。所以请教老师,除了避免账户超过3个月不活动外,还需要避免哪些问题,以防账户被注销?谢谢!
2016-10-24 12:13 添加评论
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安臣668

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保持一定的存款,避免跟高风险国家交易也很重要。
2016-10-24 14:17 添加评论
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huping

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避免公司账户被关闭应注意以下几点:
  1. 不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免接收受制裁国家的款项一定要明确款项来源;
  2. 公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分信用证(L/C)以确认您的贸易身份;
  3. 不要大额资金整存,整取;
  4. 保持账户有一定的存款,不能欠费,目前管理费已增至200港币一个月,日均余额高于5万港币免管理费,主动转款至汇丰港币储蓄,便于银行扣除手续费;
  5. 经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭;
  6. 请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,请如实填写。

用汇丰银行账户的兄弟姐妹,其他银行离岸账户也一样,一定要珍惜账户,避免被关闭注销。
2016-10-24 14:40 添加评论

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