香港汇丰又抽查?
邮件内容:
**您好
多谢支持汇丰服务
汇丰致力提供优质客户服务,因此确保客户资料正确齐全极为重要。我们正进行复查客户档案,以确保资料正确齐全。
我们烦请贵公司于2016年9月28日前,将随函附上的商业资料及有关人士证明书填妥(由董事签署),连同下列文件一并寄回本行下列地址以便存档。
汇丰中小企业(铜锣湾)
铜锣湾骆克道463-483号铜锣湾广场2期14楼
- 实益拥有人(持有10% 或以上的公司股份)的身份证明文件的真实副本(由会计师/律师/汇丰分行职员核证文件,并列出日期)
- 最近三个月内发出的实益拥有人(持有10% 或以上的公司股份)的住址证明的真实副本(由会计师/律师/汇丰分行职员核证文件,并列出日期)
- 最近的公司架构图,由董事签署(邮件内附有样本)
- 列有公司名称
- 显示每家中介控股公司的公司名称,其拥有公司的股份的股权数,注册国家,营业地址的国家及实益拥有人
- 注明各层股权架构由已发行的不记名股票类别
- 注明实益拥有人是否家庭成员及其家庭的集体股权份数
- 财务相关文件,(如财务报表,买/卖用家合同或发票)
- 公司网站