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在俄罗斯，任何到外国公司的汇款包括到离岸公司的汇款，被看作是外币交易。为了实施该交易，任何俄罗斯银行会进行enhanced due diligence，并要求俄方提供证明文件。
另外，对俄方来讲存在“资本流失”限制——俄方应该向银行证明产品、服务或工作的销售事实，否则资金应当返回俄罗斯。在一定的条件之下（如汇款金额14000美元以上等），不返回的情形下发生刑事责任，包括被判刑三年以下。
同时，俄方也会考虑到该汇款的税收后果，因为超过法律规定的金额时，俄方要向税务局汇报，否则会被罚款。
