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平安银行离岸账户都要接受反洗钱调查吗?

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Q7young

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不只是离岸账户,所有银行账户如有需要都要接受反洗钱调查吧
不过现在重点还是离岸账户,毕竟是境外外汇账户,估计前几年用来洗钱的不少,要不然也不会注销掉那么多。
2016-08-24 10:30 添加评论
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USD360

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要排查清理账户啊,很早就开始了。
2016-08-24 17:39 添加评论
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baozhu

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都要接受反洗钱调查。



离岸账户客户反洗钱工作实施细则
http://www.liankuaiche.com/question/62227
2016-08-26 02:09 添加评论
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kinben

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年初就收到签反洗钱声明啦,配合即可。
2016-08-26 09:59 添加评论

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