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Q7young
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baozhu
kinben
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我们也是说是被投诉了，然后冻结，给了我们一个电话号码，我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们，也不知道投诉的什么，后来气不过打电话给那个内蒙古的人，过了好久好久才打得通电话，结果说让我们去了解一下得罪了什么人？我们的小订单又没得罪谁，难道平安的账户的投诉都是只凭一答
平安银行离岸账户不可以收人民币。答
平安银行离岸客户反洗钱工作实施细则正文： 第一章 第一条 总则 为规范离岸反洗钱工作， 建立有效的离岸客户反洗钱工作管理体系，提高分行对离岸客户反洗钱管理水平，防范利 用我行从事洗钱活动，离岸业务部根据《中华人民共和国反洗钱 法》 、 《金融机构反洗钱规答
打击利用离岸公司或地下钱庄洗钱中 答
现在这些都成他们常规工作了答
现在平安离岸账户到国个私人账户难咯，据说很难审核通过。答
survivors答
洗钱被查到会被注销账户，但正常经营业务，营业额比较小的话，也有可能被注销答
这种情况肯定会被 清理掉答
开曼公司开设平安银行离岸账户所需资料如下： 1、公司注册证明书； 2、签发日在最近3个月内的注册代理证明书； 3、签发日在最近一年内的良好状况证明书； 4、出任董事同意书； 5、公司组织大纲或章程； 6、董事、有权签字人和受益所有人的身份证明文件； 7、在岸答
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