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另外需要注意关联税务风险,
1. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易,20万的跨境款项划转,和50万的境内款项划转都在向中国人民银行上报的范围。20万、50万都不算很大的金额,符合上报条件的应该不在少数,人行不会时刻盯着。但除非你能保证自始至终清白,否则很可能是埋了颗定时炸弹。
2. 金税三期的强大数据比对功能。在金税三期的系统中,公司的股东和法人账户也是重点监控对象。如果你在国内是有公司的,你是股东/法人,那么你的账户就在监控范围,而你账户的资金来源说不清楚,也是存在风险的