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平安银行离岸账户评为普通客户销户答
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开离岸账户银行需要派人实地考察。答
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只要离岸账户没有冻结,修改密码不影响收款。答
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深发展被平安收购后那些用他们离岸账户的就没有好日过了,注销算了。答
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现在各银行为了加强离岸账户反洗钱审核,都需要对离岸账户进行相应的尽职调查,如果尽职调查审核没有通过,可能影响离岸账户后续使用,所以一定要认真对待。调查内容大概:
实际经营业务、实际控制人、办公地址,公司人数、前10大交易对手的名称(前5名境内客户,前5名境外答
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我朋友填了这离岸账户尽职调查表也被通知销户,已哭晕在厕所。答
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开曼公司开设平安银行离岸账户所需资料如下:
1、公司注册证明书;
2、签发日在最近3个月内的注册代理证明书;
3、签发日在最近一年内的良好状况证明书;
4、出任董事同意书;
5、公司组织大纲或章程;
6、董事、有权签字人和受益所有人的身份证明文件;
7、在岸答
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阿联酋汇款到离岸账户也查得很严,因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款,阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料,什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
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您好,平安离岸账户有短信提醒服务的,需要你开通。
平安银行的公司金卫士开通离岸账户短信通知服务,让客户更及时全面掌握本外币、离岸账户动态;此外,除了在柜台,客户还可以通过我行网银,更方便地开通“公司金卫士”所有服务。
1、账户余额变动汇总通知:每日营业终了答
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平安银行离岸账户开立信用证收费标准:
开立进口信用证:0.25%(最低USD50/HKD400或其他等值外币/笔,效期6个月以上,每3个月加收0.15%,收足保证金者不加收);进口信用证修改/撤证:USD50/HKD400或其他等值外币/笔,增额部分按开证标准答