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离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
最新OFAC制裁名单官方查询网站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
不能收哦,离岸账户的好处是一个账户多种货币,但是坏处也在于这个。答
其它几家离岸银行也有禁止办理涉OFAC制裁名单吧答
应该是显示不完全,所以一直点击不到关闭的地方吧 换个浏览器拉到最下面就可以关闭了 全球商务罗子言答
交行银行不能接受OFAC名单的汇款答
中国经济制裁菲律宾咯答
离岸账户接收敏感地区汇款一般都会退回给客户的。答
联合国制裁:主要包括三项内容,军火禁运、资产冻结和旅行禁令。与银行有关的主要是资产冻结,联合国要求所有成员国毫不拖延地冻结被列入冻结资产名单的个人和实体拥有或控制的资金、其他金融资产和经济资源。需要注意的是,联合国拟定的制裁措施都只针对某些特定的个人和实体,而答
白俄罗斯在制裁名单上答
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