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Milan
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buken
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http://www.liankuaiche.com/question/62599答
洗钱被查到会被注销账户,但正常经营业务,营业额比较小的话,也有可能被注销答
开离岸账户银行需要派人实地考察。答
填写尽职调查表是必须要的。但没有规定说你填了这个表格就不销户,这不是免死金牌。具体还要看你离岸账户使用情况是否合规而定。答
要求关联国内公司,没有容易被清理。现在SOHO很难用香港离岸公司开国内离岸账户了。答
销户后平安银行会私吞离岸账户里面钱?不可能吧答
只要离岸账户没有冻结,修改密码不影响收款。答
离岸账户销户前赶紧转账申请答
如果核查涉及到高风险国家地区交易,要求关闭账户很正常。答
离岸账户三个月不进账不至于关闭吧,半年可能性比较高。 最好保持一定额度的的金额在账户上,达到免管理费的标准最好,每月有进有出。 以及不要跟高风险国家地区有款项往来。答
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