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关于离岸账户开户尽职调查表填写，肯定是要根据你们自己公司实际经营情况填写的。下面简单说下几项重点的：
离岸公司全称：（这一项需要填写离岸公司的英文全称，如果离岸公司有中文名称也需要填写）
经营地址：（你离岸公司在哪里开展业务，办公地址在哪里就填哪里，在家SOHO的就填家庭地址。中英文对应）
公司联系人姓名、联系电话：（这个没什么好说的。）
公司联系人证件类型：（身份证或护照都行，证件号码及有效期，填上前面对应的证件号码和日期即可。）
公司背景
离岸公司是否有在岸关联企业？（这项最好勾选“是”，因为银行可能会清退掉没有在岸关联企业的离岸账户。如果勾选“是”，那么就要填写下面相应的关联企业名称和地址，股东在内地的公司或亲属的公司，自己想办法）
离岸公司是否与在岸公司之间已经有实际业务往来？（“是”，“否”根据你们实际情况勾选，选是，那就要按要求提供交易订单、合同等业务往来凭证）
在岸关联企业是否在我行开户？在岸关联企业是否在他行开户？（选择题嘛，有就是，没有就否）
重点选择项来了，沟错就麻烦。
离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控件人或网上银行的授权用户是否是伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴等 OFAC 制裁国家及经济制裁、恐怖主义的国家地区的外籍人士，或俄罗斯等敏感国家的外籍人士？
离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控件人或网上银行的授权用户国籍是否为非洲籍？
离岸公司的交易对象是否属于联合国、我国或美国 OFAC 制裁对象？
离岸公司是否为非合法有效存续的商业机构，如注册文件已失效等？
离岸公司的注册地和经营活动地区是否属于联合国、我国或美国 OFAC 制裁的国家或地区？
离岸公司是否属于联合国、我国或美国 OFAC 制裁对象？
离岸公司或个人的经营范围和交易是否涉及我国法律法规禁止的内容：**及**类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药、其他敏感物资的贸易以及恐怖活动？
离岸公司的资金往来是否涉及金融制裁、恐怖主义国家或地区？
离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控件人或网上银行授权用户是否存在洗钱或欺诈等严重违法记录或其他不良银行记录的？
结算方式及交易渠道：（这也没什么好说的，实际情况怎么就怎么填写）
离岸公司业务范围与交易背景：（按实际情况写，不过“预计年度营业额”这项填少了，也有可能成为清退对象，一般建议填写不少于100万美金。如果你实际情况很糟糕，那就听天由命。如果超出100万美金，那按实际多少就填多少即可）。
离岸公司主要业务所在地与交易对手（列举前5个，不要列举被制裁或敏感国家地区客户哦）
离岸公司的主要交易对手是否为个人？（这项建议勾选“否”）
离岸公司的主要交易对手是否是公司机构？（上面否了下面这项肯定勾“是”，那就按实际情况 填写上客户公司名称和国家等信息）
离岸公司基本信息与人员结构
商业登记证的有效期（香港公司适用）（按照香港公司商业登记证上的有效期填写即可）
查册报告的有效期（非香港机构）（离岸公司可以看 Certificate of Good Standing 发出日期，例如1 日期是2016.6.3，那么这里就填写 2017.5.31,例如2 日期是 2016.01.01，那么这里就填写 2016.12.01）
查册报告的来源（主要是批一级代理）（报告上的company secretary，不清楚问代理）
注册中介（中介公司全称，不清楚全称问中介）
公司雇员人数、公司是否有公开的网站（按实际填写）
公司实际控制人信息（按实际填写）
公司法定代表人信息：（离岸公司没有法定代表人一说，填写离岸公司的董事信息即可）
离岸公司股东信息：（这也没什么好说的，按公司成立文件上的股东情况填写即可）
该填的差不多就这样啦。
上面关于 OFAC 制裁国家地区名单 ，可以参考：
离岸公司全称：（这一项需要填写离岸公司的英文全称，如果离岸公司有中文名称也需要填写）
经营地址：（你离岸公司在哪里开展业务，办公地址在哪里就填哪里，在家SOHO的就填家庭地址。中英文对应）
公司联系人姓名、联系电话：（这个没什么好说的。）
公司联系人证件类型：（身份证或护照都行，证件号码及有效期，填上前面对应的证件号码和日期即可。）
公司背景
离岸公司是否有在岸关联企业？（这项最好勾选“是”，因为银行可能会清退掉没有在岸关联企业的离岸账户。如果勾选“是”，那么就要填写下面相应的关联企业名称和地址，股东在内地的公司或亲属的公司，自己想办法）
离岸公司是否与在岸公司之间已经有实际业务往来？（“是”，“否”根据你们实际情况勾选，选是，那就要按要求提供交易订单、合同等业务往来凭证）
在岸关联企业是否在我行开户？在岸关联企业是否在他行开户？（选择题嘛，有就是，没有就否）
重点选择项来了，沟错就麻烦。
离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控件人或网上银行的授权用户是否是伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴等 OFAC 制裁国家及经济制裁、恐怖主义的国家地区的外籍人士，或俄罗斯等敏感国家的外籍人士？
离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控件人或网上银行的授权用户国籍是否为非洲籍？
离岸公司的交易对象是否属于联合国、我国或美国 OFAC 制裁对象？
离岸公司是否为非合法有效存续的商业机构，如注册文件已失效等？
离岸公司的注册地和经营活动地区是否属于联合国、我国或美国 OFAC 制裁的国家或地区？
离岸公司是否属于联合国、我国或美国 OFAC 制裁对象？
离岸公司或个人的经营范围和交易是否涉及我国法律法规禁止的内容：**及**类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药、其他敏感物资的贸易以及恐怖活动？
离岸公司的资金往来是否涉及金融制裁、恐怖主义国家或地区？
离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控件人或网上银行授权用户是否存在洗钱或欺诈等严重违法记录或其他不良银行记录的？
结算方式及交易渠道：（这也没什么好说的，实际情况怎么就怎么填写）
离岸公司业务范围与交易背景：（按实际情况写，不过“预计年度营业额”这项填少了，也有可能成为清退对象，一般建议填写不少于100万美金。如果你实际情况很糟糕，那就听天由命。如果超出100万美金，那按实际多少就填多少即可）。
离岸公司主要业务所在地与交易对手（列举前5个，不要列举被制裁或敏感国家地区客户哦）
离岸公司的主要交易对手是否为个人？（这项建议勾选“否”）
离岸公司的主要交易对手是否是公司机构？（上面否了下面这项肯定勾“是”，那就按实际情况 填写上客户公司名称和国家等信息）
离岸公司基本信息与人员结构
商业登记证的有效期（香港公司适用）（按照香港公司商业登记证上的有效期填写即可）
查册报告的有效期（非香港机构）（离岸公司可以看 Certificate of Good Standing 发出日期，例如1 日期是2016.6.3，那么这里就填写 2017.5.31,例如2 日期是 2016.01.01，那么这里就填写 2016.12.01）
查册报告的来源（主要是批一级代理）（报告上的company secretary，不清楚问代理）
注册中介（中介公司全称，不清楚全称问中介）
公司雇员人数、公司是否有公开的网站（按实际填写）
公司实际控制人信息（按实际填写）
公司法定代表人信息：（离岸公司没有法定代表人一说，填写离岸公司的董事信息即可）
离岸公司股东信息：（这也没什么好说的，按公司成立文件上的股东情况填写即可）
该填的差不多就这样啦。
上面关于 OFAC 制裁国家地区名单 ，可以参考：
