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楼主没收到通知么？？
根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。
联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
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汇丰银行账户有制裁国家款汇入不可以入账，而且还容易导致账户被冻结或关闭。答
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智利不是。答
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离岸帐户拒绝入账退款这就要耐心等了，最快的话大概也要10几天吧，如果是卡的中间银行退款时间无法估计。答
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必须有。答
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中非是被美国ofac制裁的国家。答
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非洲不少国家是被制裁的，你可以下面这些名单中找找哪些是非洲国家。
1、高风险1类国家和地区名单：
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。
2、高风险2类国家和地区名单：
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、答
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不是。现在有些香港公司开不了离岸账户汇丰账户，跑去开塞浦路斯银行账户呢。答
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巴拿马不是美金受制裁国家
但是算是高风险国家。
你可以看看敏感高风险国家和地区名单，这些名单分三类：
https://www.liankuaiche.com/question/62260
巴拿马属于第二类。答
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是的，也门属于被制裁国家 美元欧元都是。答
