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被禁止国家/地区 下列地区禁止企业开户、资金汇转,一般也不建议外贸朋友继续交易。 全球:5个 古巴、伊朗、朝鲜、北苏丹、叙利亚 高危国家/地区 高危国家/地区款往来较为敏感、审核严格,但并非是完全禁止业务往来。 如遇合作方如涉及相应国家,请务必向银答
离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
2021离岸账户制裁国也可以参考这个答
开曼、塞舌尔、巴拿马既然进欧盟黑名单答
“黑名单”保持不变,毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日,金融行动特别工作组(FATF)根据最新的全球范围内各国洗钱和恐怖融资的风险管理情况,发布两份名单,即所谓的“黑名单”和“灰名单”。 两份最新的名单具体分别如下: “呼吁对其采取行动的高风险国家答
最新涉敏国家名单包括以下国家和地区: 亚洲:伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)、阿富汗、白俄罗斯、伊拉克、南苏丹、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、越南 非洲:利比亚、索马里、利比里亚、乌克兰、阿富汗、中非答
很多注册香港公司的客户以为注册完之后就万事大吉了,其实不然。 1,罚款。分为两部分,税务局和注册处。税务局年审逾期罚款: 1)超过年审期限一个月 HKD300 2) 超过年审期限42天但不超过3个月HKD 870 3) 超过年审期限3个月但不超过6个月HKD答
参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答
BVI 公司可以发行无面值股票。答
萨摩亚不在制裁或敏感国家名单,不过像萨摩亚这样的离岸岛国,因为信息透明,主流银行很可能会拒绝开户答
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