登录 注册

首页 » 离岸问答 » TATF公布的不合作国家和地区最新名单

TATF公布的不合作国家和地区最新名单

最新名单中有哪些国家？
2016-05-17 18:55 添加评论
分享

    1 个回答

1

GSL

赞同来自: P2B

FATF公布的高风险和不合作国家名单可以点击链接查看（附件）
2016-08-12 06:26 添加评论
分享
为什么被折叠? 0 个答案被折叠

要回答该问题请先登录或注册

    相关问题

  • OFAC最新制裁国家名单问

    离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答

  • 最新制裁国家名单及分类问

    2021离岸账户制裁国也可以参考这个答

  • 最新欧盟公布的离岸属地黑/白名单问

    开曼、塞舌尔、巴拿马既然进欧盟黑名单答

  • 最新 | FATF公布反洗钱和反恐怖融资名单，开曼群岛仍然“脱单”无望问

    “黑名单”保持不变，毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日，金融行动特别工作组（FATF）根据最新的全球范围内各国洗钱和恐怖融资的风险管理情况，发布两份名单，即所谓的“黑名单”和“灰名单”。 两份最新的名单具体分别如下： “呼吁对其采取行动的高风险国家答

  • 最新涉敏国家名单问

    最新涉敏国家名单‌包括以下国家和地区： ‌亚洲‌：伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）、阿富汗、白俄罗斯、伊拉克、南苏丹、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、越南‌ ‌非洲‌：利比亚、索马里、利比里亚、乌克兰、阿富汗、中非答

  • 香港公司不年审，会不会像内地法院那样公布老赖名单？问

    很多注册香港公司的客户以为注册完之后就万事大吉了，其实不然。 1，罚款。分为两部分，税务局和注册处。税务局年审逾期罚款： 1）超过年审期限一个月 HKD300 2) 超过年审期限42天但不超过3个月HKD 870 3) 超过年审期限3个月但不超过6个月HKD答

  • 2018年OFAC全面制裁的国家和地区有哪些?问

    参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答

  • 还有哪些国家、地区采用无面值股份？问

    BVI 公司可以发行无面值股票。答

  • 萨摩亚是否是受制裁国家名单?问

    萨摩亚不在制裁或敏感国家名单，不过像萨摩亚这样的离岸岛国，因为信息透明，主流银行很可能会拒绝开户答

  • 未加入CRS的国家或地区有哪些？问

    暂未加入CRS国家地区有： 美国、柬埔寨、越南、蒙古国、老挝人民民主共和国、中国台湾、白俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、泰国、斐济、黑山、阿富汗、阿尔及利亚、安哥拉、亚美尼亚、巴林、孟加拉国、贝宁、不丹、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、玻利维亚多民族国家、布基答

免费发布服务信息

发起人

UO90
UO90

热门问题

问题状态

  • 最新活动: 2016-08-12 06:26
  • 浏览: 105168
  • 关注: 3 人
联系我们 | 招贤纳士 | 广告合作
© 2013-2025 离岸快车 - 浙ICP备2021006508号-2