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离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
2021离岸账户制裁国也可以参考这个答
开曼、塞舌尔、巴拿马既然进欧盟黑名单答
“黑名单”保持不变,毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日,金融行动特别工作组(FATF)根据最新的全球范围内各国洗钱和恐怖融资的风险管理情况,发布两份名单,即所谓的“黑名单”和“灰名单”。 两份最新的名单具体分别如下: “呼吁对其采取行动的高风险国家答
很多注册香港公司的客户以为注册完之后就万事大吉了,其实不然。 1,罚款。分为两部分,税务局和注册处。税务局年审逾期罚款: 1)超过年审期限一个月 HKD300 2) 超过年审期限42天但不超过3个月HKD 870 3) 超过年审期限3个月但不超过6个月HKD答
参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答
BVI 公司可以发行无面值股票。答
萨摩亚不在制裁或敏感国家名单,不过像萨摩亚这样的离岸岛国,因为信息透明,主流银行很可能会拒绝开户答
暂未加入CRS国家地区有: 美国、柬埔寨、越南、蒙古国、老挝人民民主共和国、中国台湾、白俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、泰国、斐济、黑山、阿富汗、阿尔及利亚、安哥拉、亚美尼亚、巴林、孟加拉国、贝宁、不丹、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、玻利维亚多民族国家、布基答
目前中国银行黑名单实行‘8+4’。所谓“8”,是指卡塔尔等8个地区内的多个银行。对于这8个地区的银行,不管是汇款还是收款,中国银行一概不受理。 所谓“4”则是指上述新增加的四家受制裁银行: Arab banking corporation 阿拉伯银行Nati答
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