为何阿联酋列为三类敏感国家？

为何阿联酋列为三类敏感国家？以后收阿联酋外汇银行账户会不会有风险？

离岸业务

2016-05-13 21:59 添加评论

2 个回答

0

Kimo

是不是之前太多中东被制裁高危国家汇不了款，转而通过阿联酋汇款被连累？

2016-06-03 10:40 添加评论

0

龙池

被玩坏了。

2016-06-03 15:53 添加评论

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阿联酋是敏感国家吗？问

阿联酋属于敏感国家，很多银行不收阿联酋汇款或者是入账审查时间过长耗不起。答
离岸账户收汇敏感国家清单问

银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类：第一类：受联合国和/或美国制裁的国家包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。第二类：受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体比如俄罗答
银行说涉及敏感国家不给开户,是指哪些国家？问

高风险敏感国家地区入不了账答
收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制，银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账如果不确定，建议先答
塞浦路斯是离岸银行敏感国家吗问

并不是所有的银行对客户的国所在家提出要求。但有的银行确实有常规开户国家名单。这种名单一般包括欧洲国家，塞浦路斯与独联体国家包括在内。离岸区一般会被列入黑名单。塞浦路斯具有离岸区的优势，但同时又不属于离岸区。首先，从2004年来，塞浦路斯加入了欧盟。其二，塞答
离岸账户哪些国家的钱不能收,哪些国家属于敏感国?问

目前高风险国家开户审核比较苛刻，汇丰恒生开户成功率较低，建议香港星展银行和华侨永亨，这两个银行都是新加坡银行，能接受被制裁国家的货款。已有不少客户在我司办理星展开户，开户成功率高。答
平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
离岸公司账户不能接收的敏感国家款有哪些?问

http://www.liankuaiche.com/question/58980答
收了敏感国家的钱离岸账户被冻结怎么办？问

可以跟银行沟通，看能不能解冻，一般正常银行是不接受敏感国家款项，除了星展银行是可以接收敏感国家款项答
香港离岸公司收汇,菲律宾是敏感国家吗?问

菲律宾还好吧答

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