波斯尼亚也是美金制裁国家吗

离岸账户离岸账户使用

2016-04-26 11:42 添加评论

3 个回答

1

Hyeon

赞同来自: menglong

波斯尼亚或者波黑是波斯尼亚和黑塞哥维那，动乱国家高风险国家，不过他们有其它渠道可以汇美金过来的。

2016-04-26 16:04 添加评论

0

EXword

制裁国家名单中有波斯尼亚，你看看这个制裁国家名单http://www.liankuaiche.com/question/59511

2016-04-26 14:41 添加评论

0

czs88888

高危国家

2016-04-27 11:59 添加评论

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离岸账户收不到ofac制裁国家的美金,会退回客户账户吗问

离岸账户接收敏感地区汇款一般都会退回给客户的。答
波斯尼亚和黑塞哥维那是制裁国家么?问

波黑是被美国经济制裁国家答
为什么离岸账户收不到智利的汇款？智利也是被制裁国家吗?问

智利不是高风险国家。影响离岸账户收不到款有多种因素，有时候该国家地区在银行高风险国家地区名单中，还是可以入账的。具体为什么没收到款一定要跟银行核实了解清楚。答
OFAC最新制裁国家名单问

离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家问

这些是交通银行离岸账户高风险国家答
离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？问

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
2018年OFAC全面制裁的国家和地区有哪些?问

参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答
平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息问

楼主没收到通知么？？根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
墨西哥是美国OFAC制裁国家吗？问

黑名单没有墨西哥答
受美国制裁的国家，使用离岸账户是否能把汇款汇进来?问

如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答

波斯尼亚也是美金制裁国家吗

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