香港汇丰银行将泰国列入高风险国家了吗

汇丰银行

2016-03-29 08:20 添加评论

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tinyjiong

泰国不是高风险国家啊

2016-03-29 11:59 添加评论

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香港汇丰银行不能收取哪些国家的款项？问

离岸账户收汇款敏感高风险国家和地区名单一般分为如下三类，香港汇丰、恒生开户等银行应该也适用。 1、高风险Ⅰ类国家和地区名单：伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险Ⅱ类国家和地区名单：利比亚、索马里、利比里亚、乌答
为什么香港汇丰收到新加坡的款，也会被询问？难道新加坡也成高危国家了吗？问

香港银行账户内部审查答
香港汇丰账户收到敏感国家的汇款会不会被冻结?问

敏感国家的钱肯定要被冻结或者注销的答
香港汇丰银行收了敏感国家的款被冻结，还能重开账户吗问

涉嫌敏感国家交易会致账户被冻结的。至于重开，可以尝试申请。答
汇丰香港银行能收美国制裁国家的汇款吗问

汇丰银行账户有制裁国家款汇入不可以入账，而且还容易导致账户被冻结或关闭。答
香港汇丰银行有没有禁止交易国家名单？问

汇丰银行敏感国家名单参考美国OFAC经济制裁名单（https://www.liankuaiche.com/question/59511）差不多了吧答
香港公司汇丰帐户收摩尔多瓦国家的汇款有没有风险？问

摩尔多瓦国家汇款有一定风险，收款前一定咨询银行客户经理。答
香港恒生外汇收款以色列属于高风险国家吗问

高风险答
香港离岸账户收汇别碰这些高风险国家问

涉及高风险国家地区汇款会被银行要求提供业务证明。答
吉尔吉斯斯坦是不是香港汇丰银行的敏感国家？问

吉尔吉斯斯坦应该不属于敏感国家答

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