这个钱庄利用离岸账户洗钱案跟前几天那个是同一个案件吗?
据大连犯罪嫌疑人交代,犯罪成员中很多人早在上世纪九十年代初就开始从事非法兑换外汇活动,也就是俗称的“倒卖外汇黄牛党”。在银行兑换外汇有额度限制,一般每人每年最多只可购买5万美元的外币,每天取现最高额度也仅为1万美元;找“黄牛党”兑换美金不仅无额度限制,更无需复杂的手续和证明,给一些不法分子提供了可乘之机。
七八年前,这些犯罪嫌疑人通过某些公司开始在境外设置离岸账户,采取境内打入人民币或者外币,境外取出外币或者人民币的 “地下钱庄”的模式,与吉林、山东、北京等地其他相似犯罪团伙勾结,在全国范围内大量从事非法交易外汇的勾当,迎合不法分子境外**需求,甚至还在澳门、韩国等地提供一对一**换筹的业务,谋取高额不法收入。
警方提醒广大市民,换汇交易还应该去国家指定的银行及其他正规的外汇交易机构,不给此类违法犯罪提供侵害国家经济利益的“市场”和“温床”。