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捷克是欧盟成员国,也是北约成功国。怎么可能是被制裁国家。。。答
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平安浦发交行广发都在整顿,国内离岸银行一个都少不了。答
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其它几家离岸银行也有禁止办理涉OFAC制裁名单吧答
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智利不是。答
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离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
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这些是交通银行离岸账户高风险国家答
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有人回复说转款的方式来操作,这在银行那里也是不容易通过的,因为有洗钱的嫌疑
如果您的款项不是和以下业务有关:网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易,同时汇款方不是伊朗和北朝鲜,也非政治人物,那可以在塞浦路斯银行开户 并且接收款项答
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被美国欧盟制裁的高风险国家战乱国家不要交易,外贸收款高风险国家名单:
阿富汗 Afghanistan 阿尔巴尼亚 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈马 Bahamas 孟加拉国 答
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楼主没收到通知么??
根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求,从即日起,停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款,如离岸客户有款项从受制裁国家汇入,将会接到平安银行总行的离岸部通知,要求客户去平安银行注销账户。
联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金答
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如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款,建议你叫客户在第三国如迪拜汇款,规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答