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平安银行离岸账户涉嫌洗钱被冻结

只是因为个人每年结汇额度只有5万美金,将美金分别汇到自己和老婆亲人的个人账户了,这也涉嫌洗钱啊?
2015-10-12 08:42 添加评论
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hada1988

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这样分散把美金汇到个人应该会涉嫌洗钱吧,以前不管,但现在查得很严,不过你都是汇到亲人私人账户,应该问题不大,让他冻结慢慢调查吧。
2015-10-12 08:44 添加评论
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jasmin

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我们也是说是被投诉了,然后冻结,给了我们一个电话号码,我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们,也不知道投诉的什么,后来气不过打电话给那个内蒙古的人,过了好久好久才打得通电话,结果说让我们去了解一下得罪了什么人?我们的小订单又没得罪谁,难道平安的账户的投诉都是只凭一个电话就可以让我们销户了?关键是销户了之后里面的钱已经押了我们半年了还是不给提出来。
2018-12-10 17:26 1 条评论
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ANGOOD

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离岸账户政策收紧的节奏
2015-10-12 15:31 添加评论
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DG00

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这样子也查?不是说只查跟敏感国家有交易的那些吗??
2015-10-12 16:46 添加评论
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taibai

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离岸账户大额美金结汇麻烦了
2015-10-12 16:52 添加评论
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dehong

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杀鸡儆猴
2015-10-14 10:22 添加评论
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顺风车

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听说平安银行最近以涉嫌洗钱理由冻结了不少离岸账户
2016-06-27 10:22 添加评论

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