平安银行离岸账户要填调查表吗?

离岸账户平安银行平安银行离岸账户离岸业务

2015-10-02 00:31 添加评论

3 个回答

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现在各银行为了加强离岸账户反洗钱审核，都需要对离岸账户进行相应的尽职调查，如果尽职调查审核没有通过，可能影响离岸账户后续使用，所以一定要认真对待。调查内容大概：

实际经营业务、实际控制人、办公地址，公司人数、前10大交易对手的名称（前5名境内客户，前5名境外客户）、前10个主要交易国家、大额资金的来源及去向、提供在岸公司营业执照复印件、离岸公司的董事是否为在岸公司的法人代表或者股东、提供3票业务的合同、运输单据，注明下对应收汇的时间等等。

2022-09-01 13:55 添加评论

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CZ海业

早就要填开户尽职调查表了。

2015-10-06 11:13 添加评论

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香菇鸡油饭

离岸账户持续期间尽职调查表对吧，要填的。
不填不上交，就等着销户吧。

2015-10-08 00:34 添加评论

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