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平安浦发交行广发都在整顿,国内离岸银行一个都少不了。答
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1、高风险1类国家和地区名单:
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。
2、高风险2类国家和地区名单:
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、答
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这些是交通银行离岸账户高风险国家答
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其它几家离岸银行也有禁止办理涉OFAC制裁名单吧答
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试试到交行官网更新一下证书和网银控件程序看看。答
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捷克是欧盟成员国,也是北约成功国。怎么可能是被制裁国家。。。答
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可能是银行系统更新,亦有可能是你网银证书过期失效。答
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目前受制裁清单中,高风险三类国家和地区名单中有肯尼亚。
(一)高风险Ⅰ类国家和地区名单(不能收美金):
伊朗、朝鲜、苏丹、克里米亚(乌克兰地区)、古巴、叙利亚、缅甸、也门、俄罗斯、白俄罗斯、车臣、委内瑞拉。
(二)高风险Ⅱ类国家和地区名单:
利比亚、索答
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对啊,现在外币账户开不了,资金流都断了,接着物流少了,票流也管得严,业务如何开展?
听说目前广东大湾区范围的汇丰支行,有提供开离岸账户,免预存款,但是要求股东在国内有关联公司,当然流水也有一定要求了,我们可以帮忙预约的。
有意可以联系我们,登尼特-日聪,广州市答
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交行离岸变成最好用的离岸账户了答