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离岸账户怎么收被制裁国家的汇款?

最近有笔伊拉克的汇过来,金额算是蛮大的,开始汇到平安离岸账户平安说不能接收伊拉克的款,要退回去,请问还有什么方法可以收伊拉克的汇款?
2015-08-10 17:18 添加评论
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swing

赞同来自: 小快车

有人回复说转款的方式来操作,这在银行那里也是不容易通过的,因为有洗钱的嫌疑
如果您的款项不是和以下业务有关:网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易,同时汇款方不是伊朗和北朝鲜,也非政治人物,那可以在塞浦路斯银行开户 并且接收款项
2023-03-20 16:41 添加评论
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FEIYU

赞同来自: sazy

直接从伊拉克汇到平安离岸账户肯定不可能的,给胆给平安银行都不敢入账,让客户从第三国汇。还有像伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚这些国家,基本都别想能汇入平安离岸账户。国内其它几家离岸银行估计也不敢收。
2015-08-10 17:22 添加评论
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bao131

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伊拉克汇离岸账户?还是通过第三国银行汇进来吧。
2015-08-10 18:02 添加评论
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jamie

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通过迪拜汇
2015-08-11 10:14 添加评论
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Bunny_80

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现在离岸账户都不敢接受伊拉克和伊朗的汇款吧,遇到这种事真的很无奈。通过其他国家中转或许是个办法,听说他们那边基本都是从阿联酋等其它中东地区汇款过来。客户肯定比较了解的,估计他想拖下款吧。
2015-08-11 10:31 添加评论
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kicy123

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伊拉克在黑名单中
2015-10-27 15:51 添加评论
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koeywai

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到阿联酋汇
2016-09-02 09:52 添加评论
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BHBH

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银行不入账
2017-07-10 16:57 添加评论
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xnixni

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不要直接收被经济制裁国家的汇款,否则会离岸账户被排查。
2022-03-02 11:45 添加评论

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