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为什么现在有实体才能开离岸账户?

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dehong

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猜是因为太多离岸皮包公司利用离岸账户洗钱?用实体公司关联你不敢干坏事?
2015-08-03 15:21 添加评论
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wmc28093842

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怕被拿去洗钱
2015-08-03 20:20 添加评论
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redidai

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几家离岸银行都在清理离岸账户了,平常交易不活跃的金额小的,跟被制裁国家有交易的都基本被干掉了。
2015-08-04 16:58 添加评论
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jofmaz

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离岸账户开户早就要求有在岸关联公司了
去开香港的账户得了
2015-08-05 16:33 添加评论
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falin

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楼主可以考虑一下香港汇丰恒生银行啊,现在由于内地离岸银行严查利用离岸账户洗钱等原因,开设要求提高很多,需要在内地有关联公司和经营地址,银行会派经理会上门检查。而且要求每月内要有5万美元以上的资金进出量,没达到要求就可能面临被销户的。
2015-08-07 11:45 添加评论
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luxiaoqiang

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有实体,说明你至少不会是一个空壳公司在动作吧,出了事银行追究起来也方便。
2015-08-07 14:30 添加评论
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新牧人

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怕出事提高门槛很正常
2016-03-15 11:04 添加评论

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