离岸公司账户汇个人比例较太高会被检测?

离岸账户

2015-07-27 09:10 添加评论

2 个回答

0

USD360

国内的离岸账户肯定会，因为现在离岸汇个人基本都要人工审核。其他国家的汇个人，收款行入账也很谨慎，要你提供各种证明文件。

2015-07-27 09:39 添加评论

0

annayu

现在离岸账户汇个人比较严格

2015-07-27 16:13 添加评论

要回答该问题请先登录或注册

现在用离岸公司账户给个人账户支付钱款会被封吗问

有风险的答
离岸公司美金转到个人账户会不会被中间行没收?问

离岸公司美金转账是跨境转账，除了付款行和收款行，还需要中间行的。如果款项有问题会被美国中转行以反洗钱理由拦截，你需要提供相关的证明和资料。如果你是离岸公司股东或董事或雇员，基本上不会有问题。中间行（Intermediary Bank），不同于付款行和收款行答
中行个人账户能汇款到香港公司的离岸账户吗？问

内地个人账户向香港公司离岸账户转账没那么容易，毕竟离岸账户是境外账户性质。答
离岸账户尽职调查要求有深圳关联公司，没有会被销户吗？问

要求关联国内公司，没有容易被清理。现在SOHO很难用香港离岸公司开国内离岸账户了。答
离岸账户尽职调查表交易对手填公司还是个人？问

怕填错一定要问清楚银行客户经理答
离岸公司账户转个人账户落地审核后天实行问

被清理出去的可以组团去香港开户了答
离岸公司账户打个人外汇卡需要完税证明吗？问

离岸公司提美元现到私人账户要完税证明答
香港公司离岸账户提交审计报告给平安银行还会被销户吗问

如果核查涉及到高风险国家地区交易，要求关闭账户很正常。答
现在离岸公司还能给个人账户付款吗问

最好不要公对私答
离岸公司给中国境内个人账户付美元有无限制？问

有限制。答

离岸公司账户汇个人比例较太高会被检测?

2 个回答

热门问题

问题状态

离岸公司账户汇个人比例较太高会被检测?

2 个回答

相关问题

现在用离岸公司账户给个人账户支付钱款会被封吗问

离岸公司美金转到个人账户会不会被中间行没收?问

中行个人账户能汇款到香港公司的离岸账户吗？问

离岸账户尽职调查要求有深圳关联公司，没有会被销户吗？问

离岸账户尽职调查表 交易对手填公司还是个人？问

离岸公司账户转个人账户落地审核后天实行问

离岸公司账户打个人外汇卡需要完税证明吗？问

香港公司离岸账户提交审计报告给平安银行还会被销户吗问

现在离岸公司还能给个人账户付款吗问

离岸公司给中国境内个人账户付美元有无限制？问

热门问题

问题状态

离岸账户尽职调查表交易对手填公司还是个人？问