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你就说被投诉没说具体情况，谁知道银行最终会怎么处理。。找个用香港空壳公司诈骗案子给你看，60万美元到账后 香港公司人不见了。
深圳毗邻香港，行使外贸原材料进行加工组装的企业不少，与香港公司进行贸易交易的更不在少数。近年来，在香港注册空壳公司，实施诈骗的犯罪呈增多趋势。警方发现，一些造孽分子行使在香港注册公司门槛较低、手续简单的特点，注册看似大集团的公司，然后针对国内企业实施诈骗运动。
今年9月，深圳市公安局福田分局经侦大队就破获一路涉港企业合同诈骗案件，合同金额总价值为60万元美元。犯罪怀疑人携带400多万港币现金潜逃内地，日前被实行逮捕。
报案：香港公司人间蒸发
2014年8月19日，A公司到深圳市公安局福田分局经侦大队报案称：其公司与B公司的程敖宇(化名)和罗斌(化名)签订合同，购买6000片韩国产高清液晶玻璃(液晶屏)，合同约定总价值为60万美元。A公司在签订合同及付款后，到了约定的提货期限，程敖宇和罗斌无法提供货物并失去联系。A公司嫌疑遭遇合同诈骗，于是报案。
两家公司特地选择在8月1日八一建军节这一天签订合同，8月5日A公司通过其香港全资子公司付出了60万美元的全款给B公司。双方约定交货的时间是8月7日。这一天，B公司定时提供了发货的原始箱单，香港仓库的提货关照单等。
几天后，A公司前往香港仓库提货时被告知，手上的发货原始箱单和提货关照单等都是伪造的，仓库中根本没有韩国产高清液晶玻璃的货品。
此时，程敖宇和罗斌人间蒸发，失去联系。
案发：两家公司已合作多次
A公司注册资金一亿元，是一家率先与国际接轨的综合型供给链服务商。A公司通过不同的贸易商在全球范围内采购多种零部件，然后在深圳完成组装和生产，产品再销往世界各地。这种全球化采购模式充分发挥了当代物流、信息流的功用，使公司的采购成本降到了最低。B公司正是其全球采购的供给商之一，重要提供韩国产高清液晶玻璃。
此次合同金额为60万美元的采购，不是两家公司的第一次合作。此前，A公司出于郑重，曾几次小数量通过B公司购买韩国产高清液晶玻璃。每一次河南人事考试，在付款之前A公司都会派员工前往香港仓库确认货品。而这一次，由于此前合作建立的信赖网站制作费用，A公司收到伪造的发货原始箱单和仓库提货关照单后就全额付款60万美元。
但是，就是这一次合同金额高达60万美元的合作出了题目。
侦办：香港公司查为皮包公司
深圳市公安局福田分局经侦大队接到报案后，高度正视此案，抽调精锐力量成立专案组。经过多方调查取证，专案组认为此案系由程敖宇为重要犯罪怀疑人，B公司法定代表人程敖林(化名，程敖宇弟弟)、总经理罗斌共同参与的合同诈骗案件，并于2014年8月22日对该案立案侦查。
经查，香港注册的B公司是一家贸易公司，公司没有办公地点，除了程敖宇和罗斌几乎没有其他员工。每次以公司总经理亮相的罗斌也是假名，其真名为张全法(化名)。B公司并没有直接从韩国进口高清液晶玻璃的渠道，也是从其他供货商手头购货后转手贩卖给国内的企业。多家韩国进口高清液晶玻璃供给商提供线索，B公司的程敖宇已经在这一行混迹10余年商标查询，但是口碑不佳，公司规模一向不大，勉力维持而已。案发前，程敖宇曾经向多家供给商致电扣问韩国进口高清液晶玻璃的价格，但是没有实质性付款交易。
因为B公司是在香港注册公司，而A公司也是通过香港全资子公司付款，这给警方的调查和取证带来很大困难。由于内地警方对香港案件没有管辖权和调查权，公安部仅与香港警务处建立了直接的案件协查渠道，所以大部分涉港经济案件的协查工作只能通过警务处进行。
公安部门一方面向香港警方发出协查申请，一方面追查犯罪怀疑人程敖宇和张全法的踪迹。
追捕：千里之外异地追踪
很快，专案组锁定重要犯罪怀疑人程敖宇和张全法的位置——程敖宇出如今贵州省贵阳市，而张全法继承留在深圳。原来，犯罪怀疑人程敖宇是潜回了老家贵阳。因为程敖宇是正犯，假如张全法先落网，很可能导致他嗅到伤害的味道，继承潜逃。因此，专案组只对张全法进行监控，待程敖宇落网后才对其实施抓捕。
很快，程敖宇在贵阳落网，其家中保险柜中有209万元港币，伉俪俩无法说明这笔款项的来源。随后，程敖宇的妻子向专案组提供线索，丈夫分别用婆婆和本身的实名在贵阳两家银行开设了两个保险箱，每个保险箱内有100万元港币现金。B公司法定代表人也就是程敖宇的弟弟程敖林，则暂居在其女同伙租的公寓内，随之落网。尽管程敖林长期居住贵阳，但不久前他曾有来回贵阳与深圳的记录，还有出入境香港的记录。
原来，A公司8月6日付款60万美元的当晚，程敖宇就与妻子和弟弟赴港。三人分别于当晚和次日(8月7日)取现后潜回老家。程敖林来深赴港的重要缘故原由也是程敖宇忧虑取现，现金太沉，他和妻子两人无法带回。三人从深圳驾车潜回贵阳。
没有转账而是取现，也是程敖宇桀黠之处，他以为如许就不会被人察觉。
难点：涉外案件取证困难
香港警方将本案涉及的证据移交深圳警方后，9月25日，福田区检察院经过审查后，对张全法、程敖林二人取保候审，程敖宇被实行逮捕。
目前，此案已共计追回港币452.9万元，美元5150元。目前，该案处于捕后退查阶段，重要犯罪怀疑人程敖宇被逮捕，目前追回的涉案赃款均暂扣于分局暂扣款账户，下一步将办理手续发还，以减轻企业运营成本。
程敖宇在进出口贸易行业摸爬滚打十多年来，其业界偕行看来，他虽然入行时间不短，但是生意做得并不理想。所以，当程敖宇碰到A公司60万美元的订单时，尽管明知在韩国产高清液晶玻璃货源如此紧俏的背景下，根本不可能完成合同，但是照旧签订合同，拿到货款后便人间蒸发。虽然程敖宇对于合同诈骗进行否认，但是线索和证据注解，B公司在签订合同之时就基本无可能实行合同。而程敖宇正是怀着侥幸生理，认为涉案证据和资金往来都在香港，内地警方取证困难，铤而走险。
类似B公司如许在香港注册的公司特点是注册资金少，一样平常为1万港元，股东均为内地居民。香港公司注册专家也透露表现，香港公司注册门槛低，取名自由，也许可空壳公司的存在，香港公司税务政策也很分外，只要公司没有红利便无需缴税。这就容易给一些造孽分子钻了空子。记者在网上搜索发现，多家代理注册香港公司的网站，均声称注册香港公司只需1万港元资本金，无须验资，提供一位年满18岁股东的有用身份证或护照影印件即可。办理此类营业需花费3800元人民币左右，且无需赴港，2至10天即可注册成功。
此次合同金额为60万美元的采购，不是两家公司的第一次合作。此前，A公司出于郑重，曾几次小数量通过B公司购买韩国产高清液晶玻璃。每一次，在付款之前A公司都会派员工前往香港仓库确认货品。而这一次，由于此前合作建立的信赖，A公司收到伪造的发货原始箱单和仓库提货关照单后就全额付款60万美元。但是，就是这一次合同金额高达60万美元的合作出了题目。
深圳毗邻香港，行使外贸原材料进行加工组装的企业不少，与香港公司进行贸易交易的更不在少数。近年来，在香港注册空壳公司，实施诈骗的犯罪呈增多趋势。警方发现，一些造孽分子行使在香港注册公司门槛较低、手续简单的特点，注册看似大集团的公司，然后针对国内企业实施诈骗运动。
今年9月，深圳市公安局福田分局经侦大队就破获一路涉港企业合同诈骗案件，合同金额总价值为60万元美元。犯罪怀疑人携带400多万港币现金潜逃内地，日前被实行逮捕。
报案：香港公司人间蒸发
2014年8月19日，A公司到深圳市公安局福田分局经侦大队报案称：其公司与B公司的程敖宇(化名)和罗斌(化名)签订合同，购买6000片韩国产高清液晶玻璃(液晶屏)，合同约定总价值为60万美元。A公司在签订合同及付款后，到了约定的提货期限，程敖宇和罗斌无法提供货物并失去联系。A公司嫌疑遭遇合同诈骗，于是报案。
两家公司特地选择在8月1日八一建军节这一天签订合同，8月5日A公司通过其香港全资子公司付出了60万美元的全款给B公司。双方约定交货的时间是8月7日。这一天，B公司定时提供了发货的原始箱单，香港仓库的提货关照单等。
几天后，A公司前往香港仓库提货时被告知，手上的发货原始箱单和提货关照单等都是伪造的，仓库中根本没有韩国产高清液晶玻璃的货品。
此时，程敖宇和罗斌人间蒸发，失去联系。
案发：两家公司已合作多次
A公司注册资金一亿元，是一家率先与国际接轨的综合型供给链服务商。A公司通过不同的贸易商在全球范围内采购多种零部件，然后在深圳完成组装和生产，产品再销往世界各地。这种全球化采购模式充分发挥了当代物流、信息流的功用，使公司的采购成本降到了最低。B公司正是其全球采购的供给商之一，重要提供韩国产高清液晶玻璃。
此次合同金额为60万美元的采购，不是两家公司的第一次合作。此前，A公司出于郑重，曾几次小数量通过B公司购买韩国产高清液晶玻璃。每一次河南人事考试，在付款之前A公司都会派员工前往香港仓库确认货品。而这一次，由于此前合作建立的信赖网站制作费用，A公司收到伪造的发货原始箱单和仓库提货关照单后就全额付款60万美元。
但是，就是这一次合同金额高达60万美元的合作出了题目。
侦办：香港公司查为皮包公司
深圳市公安局福田分局经侦大队接到报案后，高度正视此案，抽调精锐力量成立专案组。经过多方调查取证，专案组认为此案系由程敖宇为重要犯罪怀疑人，B公司法定代表人程敖林(化名，程敖宇弟弟)、总经理罗斌共同参与的合同诈骗案件，并于2014年8月22日对该案立案侦查。
经查，香港注册的B公司是一家贸易公司，公司没有办公地点，除了程敖宇和罗斌几乎没有其他员工。每次以公司总经理亮相的罗斌也是假名，其真名为张全法(化名)。B公司并没有直接从韩国进口高清液晶玻璃的渠道，也是从其他供货商手头购货后转手贩卖给国内的企业。多家韩国进口高清液晶玻璃供给商提供线索，B公司的程敖宇已经在这一行混迹10余年商标查询，但是口碑不佳，公司规模一向不大，勉力维持而已。案发前，程敖宇曾经向多家供给商致电扣问韩国进口高清液晶玻璃的价格，但是没有实质性付款交易。
因为B公司是在香港注册公司，而A公司也是通过香港全资子公司付款，这给警方的调查和取证带来很大困难。由于内地警方对香港案件没有管辖权和调查权，公安部仅与香港警务处建立了直接的案件协查渠道，所以大部分涉港经济案件的协查工作只能通过警务处进行。
公安部门一方面向香港警方发出协查申请，一方面追查犯罪怀疑人程敖宇和张全法的踪迹。
追捕：千里之外异地追踪
很快，专案组锁定重要犯罪怀疑人程敖宇和张全法的位置——程敖宇出如今贵州省贵阳市，而张全法继承留在深圳。原来，犯罪怀疑人程敖宇是潜回了老家贵阳。因为程敖宇是正犯，假如张全法先落网，很可能导致他嗅到伤害的味道，继承潜逃。因此，专案组只对张全法进行监控，待程敖宇落网后才对其实施抓捕。
很快，程敖宇在贵阳落网，其家中保险柜中有209万元港币，伉俪俩无法说明这笔款项的来源。随后，程敖宇的妻子向专案组提供线索，丈夫分别用婆婆和本身的实名在贵阳两家银行开设了两个保险箱，每个保险箱内有100万元港币现金。B公司法定代表人也就是程敖宇的弟弟程敖林，则暂居在其女同伙租的公寓内，随之落网。尽管程敖林长期居住贵阳，但不久前他曾有来回贵阳与深圳的记录，还有出入境香港的记录。
原来，A公司8月6日付款60万美元的当晚，程敖宇就与妻子和弟弟赴港。三人分别于当晚和次日(8月7日)取现后潜回老家。程敖林来深赴港的重要缘故原由也是程敖宇忧虑取现，现金太沉，他和妻子两人无法带回。三人从深圳驾车潜回贵阳。
没有转账而是取现，也是程敖宇桀黠之处，他以为如许就不会被人察觉。
难点：涉外案件取证困难
香港警方将本案涉及的证据移交深圳警方后，9月25日，福田区检察院经过审查后，对张全法、程敖林二人取保候审，程敖宇被实行逮捕。
目前，此案已共计追回港币452.9万元，美元5150元。目前，该案处于捕后退查阶段，重要犯罪怀疑人程敖宇被逮捕，目前追回的涉案赃款均暂扣于分局暂扣款账户，下一步将办理手续发还，以减轻企业运营成本。
程敖宇在进出口贸易行业摸爬滚打十多年来，其业界偕行看来，他虽然入行时间不短，但是生意做得并不理想。所以，当程敖宇碰到A公司60万美元的订单时，尽管明知在韩国产高清液晶玻璃货源如此紧俏的背景下，根本不可能完成合同，但是照旧签订合同，拿到货款后便人间蒸发。虽然程敖宇对于合同诈骗进行否认，但是线索和证据注解，B公司在签订合同之时就基本无可能实行合同。而程敖宇正是怀着侥幸生理，认为涉案证据和资金往来都在香港，内地警方取证困难，铤而走险。
类似B公司如许在香港注册的公司特点是注册资金少，一样平常为1万港元，股东均为内地居民。香港公司注册专家也透露表现，香港公司注册门槛低，取名自由，也许可空壳公司的存在，香港公司税务政策也很分外，只要公司没有红利便无需缴税。这就容易给一些造孽分子钻了空子。记者在网上搜索发现，多家代理注册香港公司的网站，均声称注册香港公司只需1万港元资本金，无须验资，提供一位年满18岁股东的有用身份证或护照影印件即可。办理此类营业需花费3800元人民币左右，且无需赴港，2至10天即可注册成功。
此次合同金额为60万美元的采购，不是两家公司的第一次合作。此前，A公司出于郑重，曾几次小数量通过B公司购买韩国产高清液晶玻璃。每一次，在付款之前A公司都会派员工前往香港仓库确认货品。而这一次，由于此前合作建立的信赖，A公司收到伪造的发货原始箱单和仓库提货关照单后就全额付款60万美元。但是，就是这一次合同金额高达60万美元的合作出了题目。
