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TeeVa - 协桥 - 吴卫宏
根据平安的相关通知,目前只是针对离岸账户转个人账户实行落地审核。但有时候,对于转到个人国家(如局势不稳定国家)可能也会实行落地审核。
请参考平安银行股份有限公司 2016年6月15日 的公告。
因国际国内反洗钱形势发生根本变化,境外代理行提高了合规审核标准,我行将于2015年7月15日开始对通过境外路径由公司账户转给个人的离岸汇款将落地审核,在汇款用途真实且符合反洗钱规定的情况下,同意汇出,请贵司配合提供相关证明材料。不便之处,敬请谅解。如有疑问,请及时与开户行联系,或拨打我行服务热线95511-3.
请参考平安银行股份有限公司 2016年6月15日 的公告。
因国际国内反洗钱形势发生根本变化,境外代理行提高了合规审核标准,我行将于2015年7月15日开始对通过境外路径由公司账户转给个人的离岸汇款将落地审核,在汇款用途真实且符合反洗钱规定的情况下,同意汇出,请贵司配合提供相关证明材料。不便之处,敬请谅解。如有疑问,请及时与开户行联系,或拨打我行服务热线95511-3.