平安银行离岸账户转公司账户不需要落地审核吧？

rt,是不是只是转个人账户才需要落地审核？

离岸账户平安银行离岸账户平安银行

2015-07-07 08:47 添加评论

4 个回答

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TeeVa - 协桥 - 吴卫宏

根据平安的相关通知，目前只是针对离岸账户转个人账户实行落地审核。但有时候，对于转到个人国家（如局势不稳定国家）可能也会实行落地审核。

请参考平安银行股份有限公司 2016年6月15日的公告。
因国际国内反洗钱形势发生根本变化，境外代理行提高了合规审核标准，我行将于2015年7月15日开始对通过境外路径由公司账户转给个人的离岸汇款将落地审核，在汇款用途真实且符合反洗钱规定的情况下，同意汇出，请贵司配合提供相关证明材料。不便之处，敬请谅解。如有疑问，请及时与开户行联系，或拨打我行服务热线95511-3.

2015-07-07 09:04 添加评论

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annayu

公对公不需要落地审核。

2015-07-07 10:26 添加评论

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leesugar

你丫没收以通知？都说了是转私人账户能落地审核了

2015-07-07 14:26 添加评论

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ice0513

只是限制境外汇款到私人户，如果你境外汇款到公司户，或境内汇款到私人户，都应该没有多大问题。

2015-07-07 16:21 添加评论

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