平安银行离岸暂时管控账户通知

今天收到平安的邮件，如下：
尊敬的客户：
您好！为了有效控制客户的潜在风险，进一步加强反洗钱风险管理，我行对所有存量客户进行排查，截至目前未能收到客户经理对您的排查反馈，以保护客户资金安全为出发点，现通过邮件方式告知贵司，我行已对贵司账户进行暂时管控，请立刻与贵司客户经理联系。
贵司可联系支行综合管理员安排客户经理排查：林东 LINDONG02@PINGAN.COM.CN 020-83602219

估计要销户了。轮到我了。

离岸账户平安银行平安银行离岸账户

2015-05-20 17:16 添加评论

17 个回答

TeeVa - 协桥 - 吴卫宏

楼主联系一下开户行离岸部问清楚情况，未必会销户。

2015-05-20 17:24 添加评论

dehong

哇塞
这是冻结账户了么？
这通知怎么让人感觉干了坏事被警察控制一样，把客户当贼了。

2015-05-20 17:43 添加评论

quela

排查没事会解冻吧

2015-05-20 18:40 1 条评论

匿名用户

您好！经确认，如果是此种情况，需您直接联系当地离岸部处理，如果您是深圳的用户，要联系您自己的支行处理，谢谢。如有疑问，建议您可以拨打我行统一客服热线95511-3进入人工服务咨询了解。

2015-05-20 21:13 添加评论

mukulei

平安银行离岸账户管控排查洗黑钱
楼主现在才轮到，算是幸运的了。

2015-05-20 22:19 添加评论

cn123

平安离岸账户注销前通知？

2015-05-21 12:46 添加评论

BYNQ

楼主中奖了

2015-05-21 16:00 1 条评论

cathyshih

一點海外資訊：有些服務比較好的離岸銀行，帳戶所有客戶都會被分配一位獨有的帳戶管理員，像是獨有的離岸銀行秘書一樣，輔助所有客戶帳戶的業務，以及時時注意客戶轉出入帳狀態是否會被視為涉及反洗錢並作盡職調查，了解客戶、幫助客戶。

2015-05-21 19:07 添加评论

dnpx

这两天很多朋友收到平安发来的这个邮件
平安这是宁可错杀也不放过啊

2015-05-21 21:51 2 条评论

hongdi

平安作死啊，听朋友说他平安的离岸账户现在只能到柜台转账了。

2015-05-22 11:13 添加评论

东瓜爱上苦瓜

早上被通知，账号被管控了，结果能不能通过要下下周5左右才能知道，这段时间，钱不能进也不能出。

2015-05-22 16:52 添加评论

loncinbottle

我的也是，我将表格都填写了，今天问了广州分行的，他们说他们修改了表格已经提交到总行申请恢复了，还不知道下周是什么情况，郁闷啊，现在生产全部被打乱了

2015-05-22 23:47 添加评论

duwei

收到这消息的估计离岸账户保不住了

2015-05-23 17:32 1 条评论

pingdang

反洗钱风险管理跟正常做贸易的有毛关系,为逃避责任一刀切

2015-05-25 11:55 添加评论

hitman

是所有平安银行离岸账户都会收到账户暂时管控邮件？

2015-05-25 20:13 1 条评论

rong78

平安银行这么一整，估计平安账户客户只剩大客户了。

2015-05-26 11:24 添加评论

nens

不去销户会怎样

2015-05-27 17:29 2 条评论

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