赞同来自: NEVERPINK
尊敬的离岸客户:
您好!全球经济危机之后,国内外监管机构普遍加大了对金融机构反洗钱反恐融资的监管力度。您在我行开立的离岸账户往来业务涉及敏感国家(地区),根据最新境内外监管机构的要求,我们无法继续为您提供账户服务。
考虑到贵方的贸易交易背景真实存在,为使您的离岸账户达到我行内控合规要求,请您收到通知后按附件表格填写好信息回复。我将为您提交账户继续使用的申请。
附件4为调查表,尽快填写完毕发电子版给我,表格里面是2个表,分行表格和总行表格。(请按照第3个附件填写模版填写)表格里面要列出5个主要交易对手名称(对方公司名称):
附件2为《关于遵守离岸业务洗钱规定的声明》打印出来,并在落款“声明人处”盖章、在“有权签字人处”黑色签字笔签名(需为董事本人),直接快递给我(快递费自付)。(地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座20楼平安银行,XXX收)
请于收到邮件后当日或次日回复,未收到回复视为主动放弃我行离岸账户的使用,离岸网上银行功能将暂停使用。谢谢。
如果您的此账户不打算继续使用,你就直接回复我即可不用做表格了。