首页 » 离岸问答 » 平安银行离岸账户内控合规要求

平安银行离岸账户内控合规要求

在平安开离岸账户的朋友,你们有没有收到销户通知啊?有没有了解他们的离岸账户内控合规要求具体内容是什么?
2015-04-21 12:17 添加评论
1

xiaojie

赞同来自: 冬瓜

今天我一位朋友也收到销户的短信...
估计他们所说的“内控合规要求”应该是跟洗钱方面有关吧
这次又清一批,估计SOHO的都被平安清完了,SOHO很无辜...
2015-04-21 12:26 添加评论
1

1kg

赞同来自: NEVERPINK

楼主是之前已经收过销户通知吗?下面这样的通知早就有了,楼主有没有按规定填写后提交?
尊敬的离岸客户:
您好!全球经济危机之后,国内外监管机构普遍加大了对金融机构反洗钱反恐融资的监管力度。您在我行开立的离岸账户往来业务涉及敏感国家(地区),根据最新境内外监管机构的要求,我们无法继续为您提供账户服务。
考虑到贵方的贸易交易背景真实存在,为使您的离岸账户达到我行内控合规要求,请您收到通知后按附件表格填写好信息回复。我将为您提交账户继续使用的申请。
附件4为调查表,尽快填写完毕发电子版给我,表格里面是2个表,分行表格和总行表格。(请按照第3个附件填写模版填写)表格里面要列出5个主要交易对手名称(对方公司名称):
附件2为《关于遵守离岸业务洗钱规定的声明》打印出来,并在落款“声明人处”盖章、在“有权签字人处”黑色签字笔签名(需为董事本人),直接快递给我(快递费自付)。(地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座20楼平安银行,XXX收)
请于收到邮件后当日或次日回复,未收到回复视为主动放弃我行离岸账户的使用,离岸网上银行功能将暂停使用。谢谢。

如果您的此账户不打算继续使用,你就直接回复我即可不用做表格了。
2015-04-21 13:56 添加评论
匿名用户
0

匿名用户

赞同来自:

PA有点不要脸啊,我朋友被要求去销户,还一边推荐买他们的理财产品。
2015-04-21 15:25 添加评论
0

pepe

赞同来自:

平安银行离岸账户不合规要注销?
2015-04-21 16:19 添加评论
0

kof

赞同来自:

又收到平安短信通知说要注销离岸账户...
不是才消停么又来
这账户用着还真不平安
2015-04-21 16:26 添加评论
0

kman

赞同来自:

什么情况,平安又开大招销离岸账户了?
2015-04-21 17:32 添加评论
0

bill

赞同来自:

毛内控合规要求
磨练模棱两可的东西
2015-04-29 17:26 添加评论
0

NEVERPINK

赞同来自:

感觉平安要清掉所有离岸账户再重新来一遍
2015-06-02 15:16 添加评论

要回答该问题请先登录注册

热门问题

问题状态

  • 最新活动: 2015-06-02 15:16
  • 浏览: 75306
  • 关注: 9