平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息

平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息，否则入不了账。。

离岸账户平安银行离岸账户平安银行

2015-03-16 17:29 添加评论

4 个回答

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赞同来自: Olimutle

楼主没收到通知么？？
根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。

联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金）、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、赛拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果（民）、利比亚、几内亚比绍、中非共和国（新增）、阿富汗（新增）
美国制裁国家清单：巴尔干（BALKANS）、白俄罗斯（BELARUS）、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、津巴布韦...

2023-03-20 16:42 添加评论

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wyp

最近各银行要在人工审查离岸账户，主要就是反洗钱核查，基本上离岸账户每笔交易都要人工核查。有被美国、欧盟制裁的国家客户要小心。

2015-03-16 17:31 添加评论

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HBA

涉及被制裁国家交易会被销户

2015-03-17 10:09 添加评论

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sky66

制裁国家打到离岸账户不可以接收

2017-11-21 23:39 添加评论

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是的， 1.银行要求了就提供以前没做的都需要补起来，因为现在都是要做审计的，香港公司是有7 年的追溯权，如果香港公司成立7年以上，那么7年之前的就可以做零申报，7年之间的就需要做正规的申报了，也可以适当的交一点税。 2. 如果觉得审计费用太高可以考虑重新答
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