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vienna
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Pratt
wmc28093842
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我们也是说是被投诉了,然后冻结,给了我们一个电话号码,我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们,也不知道投诉的什么,后来气不过打电话给那个内蒙古的人,过了好久好久才打得通电话,结果说让我们去了解一下得罪了什么人?我们的小订单又没得罪谁,难道平安的账户的投诉都是只凭一答
平安银行离岸客户反洗钱工作实施细则正文: 第一章 第一条 总则 为规范离岸反洗钱工作, 建立有效的离岸客户反洗钱工作管理体系,提高分行对离岸客户反洗钱管理水平,防范利 用我行从事洗钱活动,离岸业务部根据《中华人民共和国反洗钱 法》 、 《金融机构反洗钱规答
平安离岸账户入账要人工审核,到账慢你会慢慢习惯的。等多两天总比收不到款强。答
平安银行离岸账户排查落地审核答
survivors答
离岸账户汇出款每次都审核答
年初就收到签反洗钱声明啦,配合即可。答
招商银行离岸账户汇到国内公司的钱也是一直不到账答
洗钱被查到会被注销账户,但正常经营业务,营业额比较小的话,也有可能被注销答
开曼公司开设平安银行离岸账户所需资料如下: 1、公司注册证明书; 2、签发日在最近3个月内的注册代理证明书; 3、签发日在最近一年内的良好状况证明书; 4、出任董事同意书; 5、公司组织大纲或章程; 6、董事、有权签字人和受益所有人的身份证明文件; 7、在岸答
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