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平安银行离岸账户最近开始反洗钱吗?

最近平安银行注销那么多离岸账户,是不是很多人用离岸账户的便利洗钱,现在平安开始清查了?
2015-03-02 16:40 添加评论
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cis

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反洗钱这种事是银行一直都要反的,不是近期。
最近清查离岸账户可能是因为之前开户条件太宽松了
2015-03-02 16:46 添加评论
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kof 手机版

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去年就开始清理离岸账户了
2015-03-02 19:05 添加评论
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vienna

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被美国反洗钱中心调查?
2015-03-09 13:32 添加评论
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pei823

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离岸账户的钱都要经过美国的,所以如果收汇款对象是美国OFAC制裁对象,肯定会有麻烦。
2015-03-16 11:10 添加评论
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Pratt

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现在国内所有离岸银行都严查利用离岸账户洗钱
2015-07-09 16:13 添加评论
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wmc28093842

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打击利用离岸公司或地下钱庄洗钱中
2015-07-11 13:47 添加评论

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