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浦发银行离岸账户什么情况下会被注销?

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huanhai009

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银行一般会通过邮件或者网银发送商业调查,如果有收到的话一定要及时回复,平时不要收敏感国家款项,保持账户活跃就可以了
2019-03-07 11:57 添加评论
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annayu

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保证账户余额符合银合规定,常使用,避免与被制裁国家交易。。。
2015-02-09 16:33 添加评论
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包子不卖

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长期不使用,没有款项进出,涉嫌洗钱等违法行为都会被注销。
2015-03-03 14:25 添加评论
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hedao

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收到这类似这样的通知就得找后路了。
您的离岸账户未能达到我行内控合规要求,您的账户的离岸网上银行功能将暂停使用。
2016-03-23 22:16 添加评论
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snow80

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现在国内的离岸帐户,开户的离岸公司要在国内有在岸关联企业,如果没有,可能被认定为空壳公司,会被要求销户。还有常跟敏感国家地区交易的,也是被劝销户对象。
2016-05-27 13:56 添加评论
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LEOS

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注意,浦发银行离岸账户会因为身份证过期封户
2019-03-07 11:54 添加评论

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