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交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家

求交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家名单
2015-02-06 13:58 添加评论

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5

leoPeng

赞同来自: shaowen Niklas83 yanwei bedog 花落无声更多 »

交行的应该跟平安的都一样吧
这据说是平安的,我觉得交行也一样。
伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、俄罗斯、乌克兰、索马里、叙利亚、巴尔干、白俄罗斯、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、津巴布韦、科威特等。

据说接受这些国家汇款账户很危险,分分种会被冻结或注销。

2017年10月6日美国宣布解除对苏丹经济制裁 https://www.liankuaiche.com/question/66721
2015-02-06 14:17 添加评论
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AKHAHA

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高风险国家和地区名单
http://www.liankuaiche.com/question/62260
这个应该是目前最新的。
2016-04-22 15:49 添加评论
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RiEa

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这些是交通银行离岸账户高风险国家
2019-07-01 15:08 添加评论
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Niklas83

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@leoPeng
俄罗斯和乌克兰是新加进来的吗
2015-02-06 16:48 添加评论
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yanwei 手机版

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国内银行都适用
汇丰等银行也是
2015-02-10 13:42 添加评论
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bao131

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之前收过名单中其中一国家的款会有问题吗?
2015-02-11 08:52 添加评论
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Samason

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话说美国对俄罗斯制裁又延长一年了
2015-03-05 17:06 添加评论
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weyer

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知道这些又能怎样
2015-05-26 17:09 添加评论
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Tun9

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有几个是因为跟这些国家交易而被注销掉离岸帐户的呢?没有吧!
2015-05-27 09:22 添加评论
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笑湾了

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参考OFAC制裁名单
2015-05-28 09:58 添加评论

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