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分享平安银行离岸账号分享会感受

平安银行上周二举行了一个国际账户分享会,听完归来给大家分享下感受:
1.反诈骗:
这个话题今年被着重强调,从会上了解的信息,平安银行被美国罚款,因为今年爆发很多因为邮箱被盗,造成的诈骗,或者就是离岸公司恶意的诈骗,而诈骗公司的收款银行,很多都是离岸。所以有几起类似的案件,照成平安在美国被起诉,并被罚款。

而没有经营实质,收款比较小,比较少的离岸,这次成了重点关注的对象。

2.反洗钱:
中国颁布了反洗钱法,平安建议要保护好自己的账号,不要随便出借给不熟悉的人使用,因为你也不了解对方是否是合法的贸易商,其中就有可能涉及到被诈骗,或者被洗钱;

同样因为反洗钱法的原因,平安以后会加大对公转私的控制,以后会越来越紧。

3.大家关心的敏感国家的收款:
由于美国大叔的原因,敏感国家,特别是美国制裁的国家,平安以后不给入账,如果一定要做生意,希望大家另想办法。

例如:可以从不收制裁的第三方国家汇款,要不就西联。

4.2015年
平安现在收紧了离岸的开户,没有实际办公,国内没有公司,或者工厂的,以后将很难开户
香港的账户也不好开

结论: 相比较而言,国内离岸的优势不言而喻,但是对于三无的SOHO,还是建议大家在香港的汇丰和恒生开户。

本人也考虑,在使用平安的同时,开一个汇丰的账号,以防万一。
2014-12-30 10:46 添加评论
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138081836

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感谢楼主分享!!

而没有经营实质,收款比较小,比较少的离岸,这次成了重点关注的对象
这就是很多SOHO这注销账户原因了吧
2014-12-30 11:52 添加评论
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Wde2014

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正常经营的怎么会被销户?我觉得平安银行目前注销掉的账户本身肯定是有问题的。比如涉及敏感国家地区款项往来比较多。或者离岸账户实际交易太少,一年或者多年没有什么交易记录,这种账户留着意义也不大,银行肯定会注销掉。
2015-01-07 10:32 添加评论
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ab_sh2005

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外贸SOHO哪有几个人是有国内公司的
2015-01-07 15:38 添加评论
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快小刀

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平安银行这次动作太大了
庆幸当时没选择平安开离岸账户
2015-01-08 11:11 添加评论
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berg

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各种收紧,SOHO的路越来越窄了。
2015-01-09 11:25 添加评论
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问路说向左

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楼主参加平安银行离岸账号的分享会,还有没有收到什么内幕消息,透露一下。
2015-01-09 13:36 添加评论
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GZPY825

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2015年 平安现在收紧了离岸的开户,没有实际办公,国内没有公司,或者工厂的,以后将很难开户
SOHO的路一条一条的被堵了
2015-01-09 14:46 添加评论
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wls皮具

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现在情况,开香港的账户是必须的。
2015-01-12 17:26 添加评论
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kascade

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三无的SOHO,还是建议大家在香港的汇丰和恒生开户
...三无SOHO到汇丰恒生也不好开户啊
2015-01-14 15:12 添加评论
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fova

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让多少SOHO头疼啊
2015-01-15 12:11 添加评论
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yuefan198211

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现在所有银行离岸账户都不好开了
2015-01-16 11:05 添加评论
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pepe

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现在入账审核都很严格
开户要有实体公司
2016-09-13 11:22 添加评论

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