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深发展被平安收购后那些用他们离岸账户的就没有好日过了,注销算了。答
现在各银行为了加强离岸账户反洗钱审核,都需要对离岸账户进行相应的尽职调查,如果尽职调查审核没有通过,可能影响离岸账户后续使用,所以一定要认真对待。调查内容大概: 实际经营业务、实际控制人、办公地址,公司人数、前10大交易对手的名称(前5名境内客户,前5名境外答
平安银行离岸账户评为普通客户销户答
http://www.liankuaiche.com/question/62599答
开离岸账户银行需要派人实地考察。答
我朋友填了这离岸账户尽职调查表也被通知销户,已哭晕在厕所。答
开曼公司开设平安银行离岸账户所需资料如下: 1、公司注册证明书; 2、签发日在最近3个月内的注册代理证明书; 3、签发日在最近一年内的良好状况证明书; 4、出任董事同意书; 5、公司组织大纲或章程; 6、董事、有权签字人和受益所有人的身份证明文件; 7、在岸答
阿联酋汇款到离岸账户也查得很严,因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款,阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料,什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
您好,平安离岸账户有短信提醒服务的,需要你开通。 平安银行的公司金卫士开通离岸账户短信通知服务,让客户更及时全面掌握本外币、离岸账户动态;此外,除了在柜台,客户还可以通过我行网银,更方便地开通“公司金卫士”所有服务。 1、账户余额变动汇总通知:每日营业终了答
乖乖去开汇丰的吧答
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