输入关键字进行搜索
搜索:
提问
登录 注册
dUAC
赞同来自:
foress80 手机版
aron
laopingzhisheng
要回答该问题请先登录或注册
深发展被平安收购后那些用他们离岸账户的就没有好日过了,注销算了。答
现在各银行为了加强离岸账户反洗钱审核,都需要对离岸账户进行相应的尽职调查,如果尽职调查审核没有通过,可能影响离岸账户后续使用,所以一定要认真对待。调查内容大概: 实际经营业务、实际控制人、办公地址,公司人数、前10大交易对手的名称(前5名境内客户,前5名境外答
平安银行离岸账户评为普通客户销户答
http://www.liankuaiche.com/question/62599答
开离岸账户银行需要派人实地考察。答
我朋友填了这离岸账户尽职调查表也被通知销户,已哭晕在厕所。答
开曼公司开设平安银行离岸账户所需资料如下: 1、公司注册证明书; 2、签发日在最近3个月内的注册代理证明书; 3、签发日在最近一年内的良好状况证明书; 4、出任董事同意书; 5、公司组织大纲或章程; 6、董事、有权签字人和受益所有人的身份证明文件; 7、在岸答
阿联酋汇款到离岸账户也查得很严,因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款,阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料,什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
您好,平安离岸账户有短信提醒服务的,需要你开通。 平安银行的公司金卫士开通离岸账户短信通知服务,让客户更及时全面掌握本外币、离岸账户动态;此外,除了在柜台,客户还可以通过我行网银,更方便地开通“公司金卫士”所有服务。 1、账户余额变动汇总通知:每日营业终了答
乖乖去开汇丰的吧答
香港汇丰银行的分行代码111,可以查到是哪个地址么
香港汇丰银行的分行代码111对应的地址是: 香港中环皇后大道中1号 劳斯敦大厦地下 邮政编码:999077 该地址...
新加坡公司给员工发工资到香港账户要收税吗
新加坡公司给员工发工资到香港账户涉及的税务处理需要考虑新加坡和香港的税务规定。在新加坡,员工的个人所得税是每年报税,通常...
注册瓦努阿图公司需要什么流程?
在瓦努阿图注册公司具有许多优势,尤其是在税收优惠、隐私保护和注册便利性方面。瓦努阿图是南太平洋的一个岛国,以其友好的商业...
办理阿根廷牌照的优势是什么
✅免签国多 免签出行对于高净值人士和商务人士来说非常重要,这本护照免签国家多,高达171个,包括欧盟与申根国家,还有法国...
澳洲AR牌照指南
加密指南:澳洲金融牌照 1、具有申请成本低,申请周期短的优势,一般申清周期4周以内 2、若业务规范,并作出一定的规模将来...
注册拉斯海马公司的流程有什么?
拉斯海马是阿联酋七个酋长国之一,以其友好的商业环境和低成本的公司注册服务吸引了大量国际投资者。在拉斯海马注册离岸公司具有...
SEC备案有什么优势?用来干嘛?
美国SEC备案是指在美国证监会(SEC)备案,又称美国证券交易监督委员会或美国证券交易委员会。现一般由于美国的证券型代币...
拉斯海马公司注册需要什么条件?
拉斯海马位于阿联酋,靠近中东、非洲、欧洲和亚洲市场,拥有现代化的交通、通信和金融基础设施,便于开展国际贸易。可以选择注册...
特殊机构赋码怎么申请?
特殊机构赋码一般是海外公司在国内开设NRA账户的时候使用的,可以通过代理公司进行申请。
注册厄瓜多尔外资公司有什么流程?
厄瓜多尔是安第斯共同体(CAN)和南美国家联盟(UNASUR)成员,企业可以进入南美地区的广阔市场。政府为特定行业(如矿...