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为此,OECD(世界经济合作发展组织,Organization for Economic Co-operation and Development)及FATF(反洗钱金融行动特别工作组,Financial Action Task Force on Money Laundering)在防止洗钱及反恐的行动,透过艾格蒙联盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units)的通报系统交换资料,FATF防止洗钱的40点建议中,也规定会员国之间不能拒绝他国对资料交换的请求,另外也加强对离岸公司使用人的核查工作(DueDiligence),并请各银行对客户定期进行核查,在银行端至少做到客户资料的真实,因此离岸公司“董事在职证明书”(Certificate of Incumbency)须提交银行缴验。