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离岸公司董事在职证明主要有什么用途?

离岸快车的前辈,请解答下离岸公司董事在职证明主要有什么用途?
2013-10-29 11:11 添加评论
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三文鱼

赞同来自: bedog 初离岸 kissing_dc 西瓜 chan大熊更多 »

你好,离岸公司董事在职证明书只要是针对开设离岸账户时提交给银行核验的。因为离岸公司最少一个人就可以成立公司、不需要验资、免上报财务报表、免税、不查账等方面原因,而成为避税天堂,也因其设立简易,很快使离岸公司在国际间蔓延、普及,但也引起了部份别有用心人士注册来进行违法犯罪使用。

为此,OECD(世界经济合作发展组织,Organization for Economic Co-operation and Development)及FATF(反洗钱金融行动特别工作组,Financial Action Task Force on Money Laundering)在防止洗钱及反恐的行动,透过艾格蒙联盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units)的通报系统交换资料,FATF防止洗钱的40点建议中,也规定会员国之间不能拒绝他国对资料交换的请求,另外也加强对离岸公司使用人的核查工作(DueDiligence),并请各银行对客户定期进行核查,在银行端至少做到客户资料的真实,因此离岸公司“董事在职证明书”(Certificate of Incumbency)须提交银行缴验。
2013-10-29 21:34 添加评论
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qingao

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离岸公司的董事在职证明只要是开银行账户的时候用吧。
2013-10-29 11:22 添加评论
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NatgrandGlobal - 深圳市纳光企业管理咨询有限公司 - 顾问

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用途很广,只要核实该BVI 公司的情况和真实性,都用的上
2020-05-22 15:41 添加评论

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okk
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