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美国MSB 办理

  1. 确定企业是否属于MSB业务
    首先,企业需要确认自己从事的业务是否属于MSB范围。美国金融犯罪执法网络(FinCEN)定义的MSB包括以下几类业务:
    货币兑换
    汇款服务
    旅行支票或汇票的发行与赎回
    支票兑换
    预付卡发行与管理
    虚拟货币服务(如加密货币交易)
    如果企业从事上述任一业务,即有义务在FinCEN注册为MSB。
2025-03-26 13:20 添加评论

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