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高风险国家和地区名单 1、高风险1类国家和地区名单: 伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。 2、高风险2类国家和地区名单: 利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科答
以色列不在敏感国家地区名单中,再说以色列是美国铁杆小老弟,只要你客户能付款给你,交行离岸账户这边也基本没风险,应该都要以入账。如果你真担心收款有风险的话,那就打电话给交行离岸客户经理确认一下即可。答
伊朗的不要收,小心离岸账户被关停。答
土耳其是欧盟成员国,不会有问题的。答
亚马逊后台收款绑定平安离岸账户?答
布基纳法索局势一直不稳定,离岸账户不可以收取布基纳法索的款项。答
苏丹是高风险国家,离岸帐户不要与这些高风险国家地区有款项往来。答
乌兹别克斯坦不是OFAC制裁国,不过有疑虑最先好询问一下汇丰客户经理能不能收。答
香港公司离岸账户会拒收阿塞拜疆的汇款。答
柬埔寨汇款妥妥的高风险,比新冠风险还高。答
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