应当理解，居住于阿根廷境外或在阿根廷境外注册成立的个人或法人，在阿根廷境内以下列任何一种方式开展任何此类活动或业务：

1.他们使用任何“.ar”域名来开展其活动或操作。

2.他们与第三方或子公司或相关方签订了商业协议，允许他们从阿根廷居民那里获得本地资金或资产，以开展活动或运营（或任何类似的被称为坡道服务的活动）。

3.他们的攻击目标显然是阿根廷共和国的居民。

4.他们明确地向阿根廷共和国的居民做广告。

5.他们在阿根廷共和国的营业额超过其总营业额的 20%。为此，只考虑他们将被登记在册的活动的总营业额。

为实现税收透明度，被列入非合作管辖区名单中的个人或法人，不论其住所、成立或居住地在哪些领域、管辖区、领土或相关国家，以及被金融行动特别工作组 (FATF) 视为不合作或高风险的国家，均不得列入登记册。

必须在2024年6月3日该决议生效后45天内提出注册申请。

此外，PSVA 被列入洗钱预防制度下的受监管实体名单。概括而言，PSVA 必须遵守以下主要义务：

1.在金融信息部门（FIU）注册。

2.收集客户的文件并识别和验证实际受益所有人的真实性。

3.举报与洗钱、资助恐怖主义或大规模杀伤性武器扩散等非法活动有关的可疑活动。

4.不得向客户或第三方披露为遵守这些规定而采取的行动。

5.制定内部预防程序。

6.指定对金融情报机构负责的合规官，确保遵守法律规定的义务。

7.获取有关客户关系的信息：确定与客户建立关系的目的和性质。

8.评估并降低风险。

9.持续审查已进行的交易。

10.确定对客户负有管理和代表职能的人员。

11.在没有客户亲自到场的情况下减轻关系中的风险。

12.管理政治公众人物的风险。

13.确定交易所涉及的资金来源和合法性。

14.保存所有交易的物理或数字记录至少十年，以及与客户识别和业务通信相关的文件。

15.开始前合规性：未能遵守某些义务将无法建立或继续客户关系，并需进一步分析以确定是否应向金融情报机构报告可疑交易。