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美国MSB牌照办理需要哪些材料?

2024-08-30 14:33 添加评论
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xbz123

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办理美国MSB牌照需要的资料包括美国公司基本资料、董事个人信息、交易所的简要概况等材料。这是金融犯罪执法局监管并颁发的一类金融牌照,主要用于监管与金钱服务相关的业务与公司,如数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换和国际汇款等业务。

在申请MSB牌照的过程中,首先需要注册一家美国公司。注册美国公司所需的资料包括公司名称(英文名称,以INC/LTD结尾)、董事的合法身份证明(正反面照片或护照照片)、注册资本(默认为2000美金)、注册时间(约2个工作日)。完成公司注册后即可开始申请MSB牌照。

申请MSB牌照需要提供以下资料:一是美国公司的基本资料,包括公司注册证书、公司章程或同等文件、成立一年以上的年审文件及EIN税务编号;二是美国公司股东、董事的详细个人资料(护照扫描件、个人电话、住址等);三是交易所的简要概况(可由代理公司代写),包括交易所提供的服务、目前经营状况及客户群;四是服务类型,参考MSB服务类型列表;五是总交易金额,列出前12个月内每个月MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过10万美元的列表。

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2024-08-30 14:42 添加评论

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