申请马耳他外汇牌照的申请时间
申请过程中,我们也会提供法律协助
包括但不限于以下文件:
·填写完整的表格“投资服务许可证申请”;
·求职信(申请表中包含的模板);
·审核员确认书(模板包含在申请表中);
·支持董事会决议;
·完整的财务资源报表;
·许可证颁发后三年的预计损益表和资产负债表;
·酌情提供申请人和其他相关公司的*近三年经审计的帐目副本;
·申请人的组织章程大纲和细则(或合伙协议);
·保险单和时间表/保险单草稿(如适用)和“保险清单”的样本副本;
·为申请人的每个股东,董事和高级管理人员填写的个人调c查表(PQ应包括该人的户照的认证副本和行为证明);
·申请人公司股东的组织章程大纲及细则;
·图解说明申请人业务的内部运营结构的图表(应显示姓名,报告类别和角色);
·如果申请人的公司/合伙企业构成集团的一部分,则该架构图显示申请人与集团其他成员之间的关系。提交的“家族树”应向*终实益拥有人提供详细信息,显示每个实体所持股份的百分比大小;除非(a)实体拥有一位*终实益拥有人,拥有超过50%的,或者(b)不少于50位*终实益拥有人,而他们之间占权的50%以上。如果适用(a)或(b),则仅需提供持有10%或以上的*终实益拥有人的详细信息。