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申请澳洲AUSTRAC牌照有哪些流程

2024-06-14 11:14 添加评论
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卓志张

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AUSTRAC是澳大利亚政府机构,负责侦查、阻止和打击滥用金融系统的犯罪行为。联邦政府AML/CTF修正案生效后,新要求把AML/CTF规则应用于提供数字货币交易服务的企业。在澳洲的数字货币交易提供商必须注册AUSTRAC,并提供所有的业务详情。澳大利亚证券法要求相关企业持有澳大利亚金融服务执照,这是在该国开展金融服务业务所必需的。

澳洲AUSTRAC申请流程:
1、注册澳洲公司
(1)提供公司名称,以PTY.LTD/LIMITED结尾
(2)提供在澳洲的注册地址或办公地址
(3)公司至少需要1名股东和董事,一名澳籍董事
(4)提供股董的护照,地址证明,无犯罪记录等资料
(5)如多个股东,须说明股份占比情况

2、 澳洲AUSTRAC牌照申请
(1)AUSTRAC牌照的金融业务方案设计
(2)准备与撰写申请材料
(3)向AUSTRAC递交牌照申请
(4)申请过程中,负责回答由相关部门提出的问题
(5)若监管部门需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交​​​​
2024-06-14 11:15 添加评论

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