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澳洲AUSTRAC牌照申请需要什么资料

2024-04-08 13:48 添加评论
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什么都吃不下

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澳大利亚具备了政府开发态度、营资质流程快速、与欧美匹配的金融体系,等诸多优势。因此,澳大利亚也成为了不少投资者心中的理想注册地,这里金融监管手段完善,可以作为区块链项目的优选落户地。
第一步注册澳洲公司:
澳洲公司需要的注册资料:
1. 澳洲公司名称2-3,以PTY LTD结尾,最终公司注册名称以核名为准。
2. 至少提供一位董事股东的身份信息。
3. 一位澳洲国籍的挂名董事,可以协助提供。
4. 澳洲公司注册地址以及联系电话,我司可以协助租赁。
5. 注册资本没有限制,最低为1澳币。
6. 公司主营业务说明。
以上资料准备齐全之后,一般15-20个工作日左右可以注册完成。
第二步递交申请牌照:
牌照申请工作包括:
1、协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
2、撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
3、准备与撰写申请材料;
4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
5、向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
6、申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7、若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
2024-04-08 14:04 添加评论

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