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办理AUSTRAC的牌照有什么要求

2024-03-19 10:19 添加评论
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z金融顾问

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办理AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件:
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;
2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;
3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
4、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。卓志能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东,最少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;
6、公司注册负责人Director的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为100股,股价按照每股1澳币设置。
注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料:
1、公司的澳大利亚公司号ACN;
2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number;
3、公司注册负责人董事的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;
6、选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。
办理牌照的必要第二步准备是开设澳大利亚银行账户。详细资料如下:
澳大利亚有多家非常良好的银行,供客户公司办理,如澳大利亚联邦银行、澳新银行、澳大利亚国家银行、西澳大利亚银行等。澳大利亚公司请提供如下附件:
1. 公司注册证书;
2. 公司税号
3. 澳大利亚当地董事的个人ID扫描件
4. 所有股东(持股10%以上)的护照扫描件
5. 澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件(显示客户地址和名字的账单)
6. 所有董事及股东(持股10%以上)的客户的电子签名
*开户时间由银行工作量多少来定,一般情况下当天客户开户。获得整套的网上银行资料,需要两周左右的时间。

------------------------------------------------------------------------牌照申请工作包括:
• 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
• 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
• 准备与撰写申请材料;
• 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
• 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
• 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
• 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement
2024-03-19 10:20 添加评论

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