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马来西亚数字货币牌照申请需要什么条件

2024-03-13 16:03 添加评论
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马来西亚是亚洲地区一个数字货币应用广泛的国家,近年来也逐渐推出了数字货币牌照计划,以规范数字货币市场。该牌照可以用于开展各类数字货币服务,例如提供交易、钱包存储、代币发行等业务。下面将详细介绍申请马来西亚数字货币牌照的流程和所需要的资料详情。
一、申请流程:
首先,申请人必须成立马来西亚企业或分公司,并申请商业登记。申请人还需要在该公司或分公司设立一个数字货币交易所。
在成立公司后,申请人需要准备文件和表格以提交至马来西亚证券委员会(Securities Commission of Malaysia, SC),并缴付申请费用。其中,申请人需要提交的文件包括商业计划书、合规和反洗钱(AML)政策、公司章程等。
然后,SC会将申请文档和资料送交给其批准机构,评估申请人是否适合获得数字货币牌照。如果评估通过,SC将向申请人发出数字货币牌照。
申请人需遵循数字货币牌照的监管条件,并向SC定期提交财务报告、合规报告等。#海外注册公司
二、所需资料:
商业计划书:申请人需要提交一份详细的商业计划书,包括公司架构、经营模式和交易规则等。
公司章程和公司资料:申请人需要提交公司章程以及相关公司资料,例如股本结构、持股人信息、董事任命等。
申请人背景资料:包括申请人的个人资料、出生日期、国籍、住所地址、教育背景、工作经验等。
风险管理方案:申请人需提交AML政策、客户身份确认流程、反洗钱程序等风险管理方案。#马来西亚数字货币交易牌照
财务报告:申请人需要提交公司账目记录和财务报告等。
其他:申请人需要提交相关的执照副本、申请表格、资费表以及其他附加文件。
总之,申请马来西亚数字货币牌照需要遵循一系列规定,并需提交大量的资料以评估申请人是否适合获得该牌照。因此,对于想要在该地开展数字货币服务的企业来说,需要提前准备好大量资料并遵守相关规定。
2024-03-13 16:13 添加评论

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