美国MSB牌照合规要求和办理所需材料
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MSB 是 Money Services Business 的简称，属于 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局 ）管，属于注册许可 制，从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。由于美 国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国 本土的 B 网和 P 网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业 务。
合规要求
内控规则制定和审查
8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供 合规解决方案；
·股东姓名（与护照一致）
·股东地址
·持股百分比
3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）
·董事姓名（与护照一致）
·董事地址（地址应与地址证明保持一致
合规要求
内控规则制定和审查
- 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;
- 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
- 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询;
- 对交易所的 Cookies 政策、市场数据使用规则、市场交易规则等 必要公开信息进行审查、修改和提供咨询;
- 从合规和法律风险管理角度，对上币规则、上币审查标准及相关 的协议进行审查、修改和提供咨询;
- 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
- 根据税务咨询、证券咨询，许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨 询， 就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;
8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供 合规解决方案；
- 参考最佳治理实践，编制有关治理结构的法律文件。
办理所需材料
第一步– 组建当地公司
请向我们提供以下信息，以便我们可以开始并准备公司组建所需文件。
1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名
2.股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。
·股东姓名（与护照一致）
·股东地址
·持股百分比
3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）
·董事姓名（与护照一致）
·董事地址（地址应与地址证明保持一致
