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加拿大MSB牌照好申请吗?有什么要求?

2024-03-05 14:26 添加评论
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您好,可以申请的,“加拿大MSB”是加拿大FINTRAC 金融管理局颁发的特定牌照,以便金融机构合规地向客户提供货币服务。持有MSB牌照的机构必须遵守加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)的法规,并配合FINTRAC进行监管和报告工作。

申请加拿大MSB牌照 主要有以下步骤:
1、提供公司名称,加拿大注册地址
2、提供股东/董事的身份信息,护照资料
3、确认公司和MSB经营范围
4、进行加拿大公司注册
5、准备 MSB牌照的金融业务方案设计,以及撰写申请材料
6、向加拿大金融部门递交MSB牌照的申请
7、申请过程中,负责回答由加拿大FINTRAC提出的问题。
8、若加拿大FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明
2024-03-05 14:27 添加评论

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