美国MSB牌照办理的需求是怎么样的？

2024-01-29 15:08 添加评论

3 个回答

1

申请美国MSB牌照需要的流程和资料如下：
注册美国公司并取得税务号码；
准备清晰、详细的业务计划书；
准备雇佣协议、反洗钱政策手册；
选择合适的监管机构并进行注册；
准备符合要求的资本金，资质和信用证明材料；
完成申请表格，缴纳相关费用；
监管机构进行审核，核准后颁发MSB牌照。
申请资料包括但不限于：
公司章程、营业执照和税务登记证；
公司股东、高管身份证明及相关经历介绍；
业务计划书、反洗钱政策手册等业务文件；
公司财务报表、银行账户证明、信用评级报告等财务材料；
公司信用记录、运营历史、商业参考等背景资料。

2024-01-31 17:03 添加评论

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yang123456

美国MSB牌照注册
1.提供公司名称INC、LTD、CROP结尾
2.董事提供身份证正反面照片或者护照照片
3.科州公司申请时间1-2个工作日
4.牌照申请时间1周左右

2024-01-29 16:28 添加评论

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bella

优势：名气大，申请费用低，申请周期短，无保证金，无场地人员开支，无月维费用。

颁发部门：FINCEN金融管理局
经营范围：
1.Dealer in foreign exchange （外汇交易商）
2.Money transmitter（汇款商）
3.Seller of money orders（汇票销售商）

美国MSB牌照的适用范围：美国联邦52个州通用

申请流程：

第一步：美国当地公司注册

1.公司名称：首字母/全英文大写，尾缀：limited/LTD/INC/CORP

2.董事资料：身份证正反面照片，或者护照加地址证明。

3.注册资金：2万美金

4.注册地址：要当地的注册地址

第二步：MSB牌照递交申请
1. MSB牌照的金融业务方案设计

准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

申请周期：2周左右

后期年审: 公司做年审,牌照不用年审

2024-12-05 16:48 添加评论

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