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离岸账户可以付汇给埃塞俄比亚吗?

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trycony

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埃塞俄比亚算是高风险国家,离岸账户向埃塞俄比亚付款前建议咨询一下你的开户行,会不会有问题。有时候银行要求提供相关的进出口合同。
根据FATF目前的实践,高风险国家和地区分为两类,一类是需对其采取积极反制措施的国家,目前是朝鲜和伊朗;另一类是在其反洗钱和反恐融资方面存在系统性缺陷,且FATF要求关注的国家,目前包括埃塞俄比亚、巴基斯坦、塞尔维亚、斯里兰卡、叙利亚、特立尼达和多巴哥、突尼斯和也门。
2023-09-11 22:05 添加评论

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