申请ODI备案需要满足哪些条件才可以申请?
1.必须具有企业法人资格;
2.企业在中国没有违法记录,信用良好;
3.企业自身的资金、人员、技术和管理都具有跨国公司的比较优势;
二、备案和核准两种形式;
境内投资主体在办理外商投资备案或审批手续时,应提交《表》或《境外投资申请表》。营业执照复印件,并提供以下材料:
1.对外投资设立企业或合并相关章程(或合同、协议);
2.有关董事会决议或出资决议;
3.新经审计的财务报表(全套);
4.前期工作实施说明(包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源说明、投资环境分析评价等);
5.海外投资真实性承诺书。
6.属于并购类对外投资的,还需提交《境外并购前期报告表》。并购协议(附中文译本)。
三、办理境外投资备案手续。
1.企业开展境外投资备案管理,中央企业向商务部备案;地方企业向当地省级商务主管部门备案。
2.涉及敏感国家和地区的企业。对于敏感行业,中央企业向商务部申请批准管理的境外投资,地方企业通过当地省级商务主管部门向商务部申请。
大部分企业基本满足以下4个申请条件便可以通过审核1.符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;
2.主体和成立时间要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案,
3.股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查:
4.财务要求:葛近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损,净资产回报率蒙好高于5%同时资产负债率最好低于70%;