澳洲AUSTRAC牌照适用什么业务？
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澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC) 是澳大利亚的金融情报部门及其主要的金融监管机构。2018年4月，澳大利亚通过了AML/CTF 修正案，进一步增大了AUSTRAC权力。新法赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括BITCOIN、ETH和Ripple等等）的权力。
如果是以下人员，则必须在AUSTRAC登记注册：
资格要求
要符合资格，必须：
AML/CTF 计划和 ML/TF 风险评估
在申请汇款注册或加密货币交易所注册之前，需要完成 AML/CTF 计划和 ML/TF 风险评估。
AML/CTF合规介绍 ：
维护：必须每 3 年更新一次
如果是以下人员，则必须在AUSTRAC登记注册：
- 汇款服务商
- 数字货币 (cryptocurrency) 交易所提供商Digital Currency Exchange Provider (DCE) 。
资格要求
要符合资格，必须：
- 在提交申请之前获得国家警察证明或国家警察检查
- 填写并提交 AUSTRAC 业务概况表 (ABPF)
- 提交有关业务的性质、法律形式、状态和结构的详细信息
- 提交有关任何主要人员是否因洗钱、恐怖主义、欺诈和其他严重罪行而被指控、起诉或定罪或是否受到任何民事或刑事诉讼的信息
- 支付任何相关费用。
AML/CTF 计划和 ML/TF 风险评估
在申请汇款注册或加密货币交易所注册之前，需要完成 AML/CTF 计划和 ML/TF 风险评估。
AML/CTF合规介绍 ：
- 澳大利亚 AML/CTF 监管框架概述；
- 作为报告实体，将承担的主要合规义务以及不遵守的后果；和
- 可以做什么来每天遵守此类要求。
维护：必须每 3 年更新一次