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维护香港银行公司账户注意事项

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senseicr

1、要经常运作账户,账户如果超过3个月不活动将会被关闭;

2、确保预留给银行的通讯地址、手机号码及邮箱是有效的,以免收到银行的调查信件而无法确认,如果不能及时回复银行邮件并提交银行要求的资料文件,超过期限账户有被关闭的风险;

3、账户不要借给他人代收代付,如果账户被用于从事洗黑钱等犯罪事件,不仅账户会被关停,账户持有人也会有附带责任;

4、避免与高危敏感国家有贸易往来,一旦银行排查到账户有这类的交易,账户会有被关停的风险;

5、保持账户有一定的存款,处理账户每月管理费的扣除,不能让账户处于欠费状态;

6、账户尽量采用公对公的形式,且不要大额资金整存整取,避免银行怀疑账户有洗钱嫌疑,而冻结账户。

以上就是香港公司银行开户条件及最新攻略,希望能够帮助到大家。如果您还有其他疑问,欢迎咨询。
2023-05-08 11:09
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feidog

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注意事项:
1、尽量避免跟敏感国家的(例如:俄罗期、朝鲜、伊朗、乌克兰、苏丹、古巴等)有款项往来,如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意,尽量建议不代收,避免影响账户安全;
2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份;
3、不要经常有大额资金整存,整取;
4、保持账户有一定的存款,不能欠管理费;
5、经常运作登录网银,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险;
6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险;
7、如有实际收入,建议实际核数出具审计报告,避免银行抽查到时,无法提供,账户被冻结,影响使用。
2023-05-08 21:10 添加评论

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