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福建省 福州市 商务/采购/贸易 主页访问量: 4693 次访问
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47348 次浏览 • 2 个关注 • 2018-03-22 09:16
109979 次浏览 • 31 个关注 • 2014-03-04 01:13
楼主没收到通知么?? 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求,从即日起,停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款,如离岸客户有款项从受制裁国家汇入,将会接到平安银行总行的离岸部通知,要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金...
有人回复说转款的方式来操作,这在银行那里也是不容易通过的,因为有洗钱的嫌疑 如果您的款项不是和以下业务有关:网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易,同时汇款方不是伊朗和北朝鲜,也非政治人物,那可以在塞浦路斯银行开户 并且接收款项
开立了银行账户,而且有进出款项,那就要迟到做账审计报税了,而且不可以零报税。
在内地设立子公司应该是要至少设置一名监事的。
这肯定需要备案吧
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